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福建火炬電子科技股份有限公司
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admin
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2023-3-23 19:30
標題:
福建火炬電子科技股份有限公司
公司代码：603678 公司简称：火把電子
转债代码：113582 转债简称：火把转债
第一節 首要提醒
1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投资者理当到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。
2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职员包管年度陈述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并承当個體和連带的法令责任。
3 公司全部董事出席董事會集會。
4 容诚管帐师事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定見的审计陈述。
5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
2022年度利润分派预案：以权柄分拨股权挂号日的总股本，扣除回購專用证券账户的股分及拟回購刊出的限定性股票為基数，向全部股东每10股派發明金盈利3.50元（含税），截至2023年2月28日，公司总股本為459,295,461股，根据上述计较方法，合计派發明金盈利约160,148,394.70元。
如在分派方案表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代，公司因可转债转股等事項致使股本总数產生變革的，拟保持每股分派金额稳定，响應调解分派总额。
本次利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大會予以审议。
第二節 公司根基环境
1 公司简介
■
2 陈述期公司重要营業简介
（一）電子元器件行業
一、行業成长近况
電子元器件作為支持信息技能财產成长的首要基石，一向是國度鼓動勉励與搀扶的工具，工業和信息化部印發的《根本電子元器件财產成长举措規劃（2021-2023年）》提出力圖到2023年電子元器件贩賣总额到达21,000亿元、構成一批具备國際竞争上風的電子元器件企業，力圖15家企業营收范围冲破100亿元，進一步巩固我國作為全世界電子元器件出產大國的职位地方，促成電子元器件行業向好成长。
電容器為被動元器件的重要構成部門，下流利用极為遍及。依照重要原質料的分歧，重要可以分為陶瓷電容、铝電解電容、薄膜電容、钽電解電容四大类。電容器市場成长安稳，按照華經财產钻研院数据统计，2011年我國電容器行業市場范围為664亿元，到2020年我國電容器行業市場范围增加至1,157亿元，复合增加率达6.36%。此中，陶瓷電容器由于體积小、電壓范畴大等特色，在電容器市場中份额占比跨越50%，2020年我國陶瓷電容器市場范围约為615亿元，同比增加6.4%。跟着傳统消费类和工業类電子產物的進级换代，汽車電子、新能源汽車、5G等范畴的快速成长，電容器行業将面對杰出的成长契機及广漠的市場空間。
二、周期性特色
電子元器件行業总體显現區域性汇集特性，產物代價跟着供需瓜葛颠簸變革，其下流范畴中，國防工業行業因為政策相對于不乱，出產企業必要具有相干天资，需求量较為安稳；而消费電子、汽車電子、工業節制、醫疗電子、安防等行業较易受宏觀經濟政策、住民收入程度、消费者偏好等身分影响，有必定的周期性。行業受单一行業季候性颠簸影响较小，总體而言，受元旦、春節等假期影响，一季度市場需求根基為整年最低程度。
三、公司所处的行業职位地方
特种電子元器件因利用情况特别，且具有保密性及高靠得住性请求，進入配套市場必需先获得相干天资認证，供给系统验证時候较长，流程相對于繁杂，是以，行業集中度较高，竞争款式较為不乱。陈述期内，公司以31位荣登2022年中國電子元件行業主干企業榜单（原中國電子元件百强企業），至此已@持%kN7妹妹%续@11年荣登该榜单，在技能、產物、客户等方面具有上風职位地方。
（二）陶瓷新質料行業
在“一代質料，一代设备”属性根本下，新質料作為我國新一代兵器设备根本支持，晋升财產自立化、高端化，冲破财產成长瓶颈，具备重大的计谋意义。按照中信建投证券钻研陈述，新質料多依靠于科研院所多年的技能预研攻關，具备较大的技能壁垒，跟從新型号研發後具备较高的排他性，且再研型号偏向選擇具备既往型号研制履历的配套单元，進而構成技能垄断上風的范围持续及扩大。
同時，设备進级换代對新質料的引入會低落產物的靠得住性，其利用放量亦必要遵照客觀技能成熟度晋升纪律，即在技能程度晋升的正面影响及靠得住性低落和制造本钱增长的负面影响之間获得均衡，是以验证及利用均必要较长的周期。基于質料企業重资產投入的特征，范围效應的實現有望動员企業红利能力晋升。
立亚系公司作為海内少数具有陶瓷質料范围化出產能力的企業之一，冲破特种高機能新質料各項财產制备關頭技能，在技能、產物、范围、客户储蓄等方面具有先行上風。
（三）商業营業
公司重要环抱電子元器件相干范畴展開商業营業，基于资本及范围上風為终端客户供给產物贩賣及辦事营業。比年来，汽車電子、新能源、5G通信、工業类電子等财產范畴的成长為元器件营業供给了广漠的市場空間及機會，公司經由過程為客户供给培训、检测、技能支撑等全方位辦事，凸显差别化竞争上風，得到多家客户年度優异供给商声誉。
重要营業及谋劃模式
公司营業重要分為元器件、新質料和國際商業三大板块，元器件板块重要由火把電子、天极科技、福建毫米構成；新質料由立亚系公司施行，連系研發、出產、贩賣和辦事為一體，采纳批量出產及小批量定制化出產两种模式相連系，經由過程直销方法举行贩賣；國際商業营業由雷度系公司賣力，采纳買断贩賣方法举行。
（一）元器件板块
一、火把電子成熟產物包含片式多层陶瓷電容器、引线式多层陶瓷電容器、多芯组陶瓷電容器、脉冲功率陶瓷電容器、钽電容器、超等電容器等多系列產物，遍及利用于航空、航天、船舶及通信、電力、轨道交通、新能源等高端范畴。
二、天极科技重要從事微波無源元器件及薄膜集成產物的研發、出產及贩賣，并構成微波芯片電容器、薄膜電路、薄膜無源集成器件、微波介質频率器件四类產物，遍及利用于军用雷达、電子匹敌、精准制导、卫星通讯等國防范畴和5G通讯、光通讯等民用范畴。
三、福建毫米以電阻器為焦點產物，開辟利用频段较广的各种電阻及衍生產物，面向航天、航空、船舶及高端醫疗、電子汽車、物联網等中高端范畴。
（二）新質料板块
立亚新材主营產物為CASAS-300高機能特种陶瓷質料系列產物，利用于航天、航空、核工業等范畴的热端布局部件；立亚化學作為原質料供给基地，重要產物包含固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷（陈述期内新增）等系列產物，一方面能作為高機能特种陶瓷質料的前驱體，另外一方面，亦可作為基體系體例造陶瓷基复合質料。由聚碳硅烷制备的纤维和基體都具备耐高温、抗氧化、高比强度、高比模量等優秀特征，技能程度及產物機能领先。
（三）國際商業板块
公司與多個國際知名品牌原厂創建了杰出的持久互助瓜葛，商業板块笼盖產物重要包含大容量陶瓷電容器、钽電解電容器、金属膜電容器、铝電解電容器、電感器、雙工器、滤波器等，下流触及范畴遍及，重要集中于通信產物、数码產物、汽車電子、安防、工業类電子等范畴。
公司產物市園地位、重要事迹驱動身分
公司利润重要来历于元器件营業，扎根行業三十余年，開辟多元化產物线，創建自有品牌，曾荣获國度级/省级新產物奖、福建省科技前進奖、福建省名牌產物、广东省名優高新技能產物等声誉称呼，并延续推動新品研發和工艺技能攻關，優化產物布局。陈述期内，以31位荣登2022年中國電子元件行業主干企業榜单。在國度延续鞭策國產替换的布景下，特种范畴電子元器件、5G通信等下流市場快速成长，公司自產元器件板块稳健成长。
商業板块與國際知名厂商連结持久互助，堆集多年的專業履历，在產物選型、供貨速率等方面均具有较强的上風，灵敏捕获前沿款式動态，掌控物联網、5G、新能源汽車等新兴细分市場機會，推動东南亚市場结構，為公司運送长处增加點。
新質料板块因其重资產属性，范围效應實現後有望鞭策红利能力上升。公司經由過程技能独有允许方法把握了CASAS-300特种陶瓷質料财產化的一系列專有技能，属海内開創，技能程度领先。作為海内少数具有陶瓷質料范围化出產能力的企業之一，產物機能和產能已具有不乱供貨能力。陈述期内，經由過程與專業投资機構互助设立财產基金，鞭策新質料下流成长，實現财產链的良性轮回。
3 公司重要管帐数据和财政指标
3.1 近3年的重要管帐数据和财政指标
单元：元 币种：人民币
■
3.2 陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元 币种：人民币
■
季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明
□合用 √不合用
4 股东环境
4.1 陈述期末及年報表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境
单元: 股
■
4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
■
注：上述比例以陈述期末公司总股本459,861,361股计较。
4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
■
注：上述比例以陈述期末公司总股本459,861,361股计较。
4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东环境
□合用 √不合用
5 公司债券环境
□合用 √不合用
第三節 首要事項
1 公司理当按照首要性原则，表露陈述期内公司谋劃环境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。
陈述期内，公司實現業務总收入355,871.51万元，同比降低24.83%；實現归属于母公司股东的净利润80,145.29 万元,同比降低16.15%。截止2022年底，公司总资產754,160.72万元，较期初增加8.66%；归属于母公司股东权柄528,129.15 万元，较期初增加12.93%。
2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理当表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。
□合用 √不合用
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-006
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于管帐政策變動的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
●本次管帐政策變動是按照财務部修订的相干企業管帐准则而举行的响應變動，對福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）的财政状态、谋劃功效和現金流量不會發生重大影响。
●本次管帐政策變動無需提交公司董事會及股东大會审议核准。
1、本次管帐政策變動概述
（一）管帐政策變動的缘由及日期
2021年12月30日，财務部公布了《企業管帐准则诠释第15号》（财會[2021]35号）（如下简称“《准则诠释15号》”），此中“關于企業将固定资產到达预定可以使用状况前或研發進程中產出的產物或副產物對外贩賣的管帐处置”和“關于吃亏合同的果断”内容自2022年1月1日起實施。
2022年11月30日，财務部公布了《企業管帐准则诠释第16号》（财會〔2022〕31号）(如下简称“《准则诠释16号》”)，此中劃定，“關于单項買賣發生的资產和欠债相干的遞延所得税不合用初始确認宽免的管帐处置”内容自2023年1月1日起實施。“關于刊行方分类為权柄东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”及“關于企業将以現金结算的股分付出修改成以权柄结算的股分付出的管帐处置”内容自颁布之日起實施。
本次管帐政策變動是依照國度同一的管帐轨制请求举行的變動，無需提交公司董事會、监事會、股东大會审议核准。
（二）本次變動前采纳的管帐政策
本次管帐政策變動前，公司履行财務部公布的《企業管帐准则—根基准则》和各項详细管帐准则、企業管帐准则利用指南、企業管帐准则诠释通知布告和其他相干劃定。
（三）本次變動後采纳的管帐政策
本次管帐政策變動後，公司将依照财務部公布的《准则诠释第15号》《准则诠释第16号》请求履行。除上述政策變動外，其他未變動部門，仍依照财務部前期公布的《企業管帐准则—根基准则》和各項详细管帐准则、企業管帐准则利用指南、企業管帐准则诠释通知布告和其他相干劃定履行。
2、本次管帐政策變動的重要内容
一、關于企業将固定资產到达预定可以使用状况前或研發進程中產出的產物或副產物對外贩賣的管帐处置
關于企業将固定资產到达预定可以使用状况前或研發進程中產出的產物或副產物對外贩賣（如下统称“试運行贩賣”）的管帐处置，诠释15号劃定理当依照《企業管帐准则第14号—收入》《企業管帐准则第1号—存貨》等劃定，對试運行贩賣相干的收入和成天职别举行管帐处置，计入当期损益，不该将试運行贩賣相干收入抵销相干本钱後的净额冲减固定资產本钱或研發付出。试運行產出的有關產物或副產物在對外贩賣前，合适《企業管帐准则第1号—存貨》劃定的理当确認為存貨，合适其他相干企業管帐准则中有關资產确認前提的理当确認為相干资產。
二、關于吃亏合同的果断
關于吃亏合同的果断，准则诠释15号劃定“實行合同义務不成防止會產生的本钱”為實行该合同的本钱與未能實行该合同而產生的抵偿或惩罚二者之間的较低者。企業實行该合同的本钱包含實行合同的增量本钱和與實行合同直接相干的其他本钱的分摊金额。此中，實行合同的增量本钱包含直接人工、直接質料等；與實行合同直接相干的其他本钱的分摊金额包含用于實行合同的固定资產的折旧用度分摊金额等。
三、關于单項買賣發生的资產和欠债相干的遞延所得税不合用初始确認宽免的管帐处置
對付不是企業归并、買賣產生時既不影响管帐利润也不影相應纳税所得额(或可抵扣吃亏)、且初始确認的资產和欠债致使發生等额應纳税临時性差别和可抵扣临時性差别的单項買賣(包含承租人在租赁期起頭日初始确認租赁欠债并计入利用权资產的租赁買賣，和因固定资產等存在弃捐义務而确認估计欠债并计入相干资產本钱的買賣等，如下简称合用本诠释的单項買賣)，不合用《企業管帐准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条關于宽免初始确認遞延所得税欠债和遞延所得税资產的劃定。企業對该買賣因资產和欠债的初始确認所發生的應纳税临時性差别和可抵扣临時性差别，理当按照《企業管帐准则第18号—所得税》等有關劃定，在買賣產生時别离确認响應的遞延所得税欠债和遞延所得税资產。
四、關于刊行方分类為权柄东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置
對付企業依照《企業管帐准则第37号—金融东西列報》等劃定分类為权柄东西的金融东西(如分类為权柄东西的永续债等)，相干股利付出依照税收政策相干劃定在企業所得税税前扣除的，企業理当在确認應付股利時，确認與股利相干的所得税影响。该股利的所得税影响凡是與曩昔發生可供分派利润的買賣或事項更加直接相干，企業理当依照與曩昔發生可供分派利润的買賣或事項時所采纳的管帐处置相一致的方法，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权柄項目(含其他综合收益項目)。對付所分派的利润来历于之前發生损益的買賣或事項，该股利的所得税影响理当计入当期损益；對付所分派的利润来历于之前确認在所有者权柄中的買賣或事項，该股利的所得税影响理当计入所有者权柄項目。
五、關于企業将以現金结算的股分付出修改成以权柄结算的股分付出的管帐处置
企業點窜以現金结算的股分付出协定中的条目和前提，使其成為以权柄结算的股分付出的，在修他日，企業理当依照所授與权柄东西当日的公平價值计量以权柄结算的股分付出，将已获得的辦事计入本钱公积，同時终止确認以現金结算的股分付出在修他日已确認的欠债，二者之間的差额计入当期损益。上述劃定一样合用于點窜產生在期待期竣事後的
擦窗器
,情景。若是因為點窜@耽%59xMt%误或收%3x72A%缩@了期待期，企業理当依照點窜後的期待期举行上述管帐处置(無需斟酌晦气點窜的有關管帐处置劃定)。若是企業取缔一項以現金结算的股分付出，授與一項以权柄结算的股分付出，并在授與权柄东西日認定其是用来替换已取缔的以現金结算的股分付出(因未知足可行权前提而被取缔的除外)的，合用本诠释的上述劃定。
3、本次管帐政策變動對公司的影响
本次管帐政策變動是公司按照财務部《關于印發〈企業管帐准则诠释第15号〉的通知》（财會〔2021〕35号）、《關于印發〈企業管帐准则诠释第16号〉的通知》(财會[2022]31号)的请求举行的公道變動，變動後的管帐政策可以或许加倍客觀、公平地反應公司的财政状态和谋劃功效，合适相干法令律例的劃定和公司現實环境，不触及對公司之前年度的重大追溯调解，不會對公司财政状态、谋劃功效和現金流量發生重大影响，不存在侵害公司及股东长处的环境。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-007
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
第六届董事會第二次集會决定的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）第六届董事會第二次集會于2023年3月20日在公司集會室以現場方法召開。本次集會由董事长蔡劲军师长教师招集并主持，應出席董事7人，現實出席董事7人，公司监事及高档辦理职员列席集會。集會的招集、召開合适《公司法》及《公司章程》的劃定，审议經由過程以下决定：
一、 审议《公司2022年度总司理事情陈述》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
二、 审议《公司2022年度董事會事情陈述》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn表露的《火把電子2022年年度股东大會集會资料》。
公司自力董事将在2022年年度股东大會上陈述其履职环境，内容详見《火把電子2022年度自力董事述职陈述》。
三、 审议《公司2022年度财政决算陈述》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn表露的《火把電子2022年年度股东大會集會资料》。
四、 审议《公司2022年度审计陈述》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度审计陈述》。
五、 审议《公司2022年年度陈述全文及擇要》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需
消除耳鳴方法
,提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年年度陈述》及《火把電子2022年年度陈述擇要》。
六、 审议《公司2022年度情况、社會及公司治理陈述》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度情况、社會及公司治理陈述》。
七、 审议《公司2022年度利润分派预案》；
公司2022年度利润分派预案為：以权柄分拨股权挂号日的总股本，扣除回購專用账户的股分及拟回購刊出的限定性股票的股数為基数，向全部股东每10股派發明金盈利3.50元（含税）。截止2023年2月28日，公司总股本為459,295,461股，根据上述计较方法，合计派發明金盈利约160,148,394.70元，残剩的未分派利润结转今後年度分派。本次分派不送红股，不举行转增股本。
公司自力董事對本议案颁發了赞成的自力定見。
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度利润分派预案的通知布告》。
八、 审议《關于公司2022年度内部節制评價陈述的议案》；
公司自力董事對本议案颁發了赞成的自力定見。
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度内部節制评價陈述》。
九、 审议《關于2022年度召募资金寄存與現實利用环境專項陈述的议案》；
公司自力董事對本议案颁發了赞成的自力定見。
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度召募资金寄存與現實利用环境專項陈述》。
十、 审议《關于2023年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的议案》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于2023年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的通知布告》。
十一、 《關于公司续聘管帐师事件所的议案》；
公司自力董事對本议案作失事前承認，并颁發了赞成的自力定見。
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于续聘管帐师事件所的通知布告》。
1二、 审议《關于制订公司2023年度董事薪酬的议案》；
公司自力董事颁發了赞成的自力定見。
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn表露的《火把電子2022年年度股东大會集會资料》。
1三、 审议《關于制订公司2023年度高档辦理职员薪酬的议案》；
公司自力董事對本议案颁發了赞成的自力定見。
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
1四、 审议《關于调解公司组织布局的议案》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于调解公司组织布局的通知布告》。
1五、 审议《關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的议案》；
公司自力董事對本议案颁發了赞成的自力定見。
审议成果：6票同意，0票否决，0票弃权，联系關系董事张子山师长教师躲避表决，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的通知布告》。
1六、 审议《關于變動公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》；
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于變動公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的通知布告》。
1七、 审议《關于召開公司2022年年度股东大會的议案》。
审议成果：7票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于召開2022年年度股东大會的通知》。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-008
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
第六届监事會第二次集會决定的通知布告
本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）第六届监事會第二次集會于2023年3月20日在公司集會室以現場方法召開，本次集會由监事會主席曾小力师长教师招集并主持，應出席监事3人，現實出席监事3人，公司董事會秘书列席集會，集會的招集、召開合适《公司法》及《公司章程》的劃定，本次集會审议經由過程以下决定：
一、审议《公司2022年度监事會事情陈述》；
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn表露的《火把電子2022年年度股东大會集會资料》。
二、审议《公司2022年度财政决算陈述》；
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站
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,www.sse.com.cn表露的《火把電子2022年年度股东大會集會资料》。
三、审议《公司2022年度审计陈述》；
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度审计陈述》。
四、审议《公司2022年年度陈述全文及擇要》；
监事會認為：公司年度陈述的體例和审核步伐合适法令、律例及上市羁系機構的劃定，陈述的内容真實、正确、完备地反應公司的現實环境。截至监事會决定出具之日，未發明介入陈述體例和审议的职员存在违背保密劃定的举動。
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年年度陈述》及《火把電子2022年年度陈述擇要》。
五、审议《公司2022年度利润分派预案》；
监事會認為：公司本次利润分派方案斟酌了公司总體谋劃环境、現阶段资金需求及股东长处等综合身分，合适《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》《公司章程》等有關劃定。施行该预案有益于公司可延续成长，不存在侵害公司股东长处的情景，赞成将本预案提交公司股东大會审议。
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度利润分派预案的通知布告》。
六、审议《關于公司2022年度内部節制评價陈述的议案》；
按照中國证监會、上海证券買賣所及《公司内部節制评價辦理轨制》的有關劃定，對公司内部節制有用性举行周全评價。認為公司已創建了较為完美的内部節制系统，相干轨制均获得了有用的履行。公司《2022年度内部節制评價陈述》真實、客觀地反應了公司内部節制的現實环境。
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度内部節制评價陈述》。
七、审议《關于2022年度召募资金寄存與現實利用环境專項陈述的议案》；
监事會認為：公司2022年召募资金的寄存與利用合适《上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金辦理和利用的羁系请求（2022年修订）》等法令律例的有關劃定，公司對召募资金举行了專户存储和專項利用，不存在變相扭转召募资金投向和侵害股东长处的环境，不存在违規利用召募资金的情景。
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子2022年度召募资金寄存與現實利用环境專項陈述》。
八、审议《關于2023年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的议案》；
监事會認為：公司2023年度申请银行授信及供给担保的方案系基于平常谋劃所需，公司供给担保的工具均為全资子公司或控股子公司，可以或许有用防备和節制担保危害，有益于低落财政本钱，進一步提高經濟效益，不存在侵害公司及股东长处的情景。
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于2023年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的通知布告》。
九、审议《關于公司续聘管帐师事件所的议案》；
监事會認為：容诚管帐师事件所具备多年從事证券辦事营業的履历，可以或许自力對公司财政状态举行审计，且具有足够的投资者庇护能力，本次续聘管帐师事件所連结了审计事情的@持%kN7妹妹%续@性，可以或许知足公司财政陈述及内控审计的事情请求，聘用步伐正当合規，赞成将该议案提交股东大會审议。
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于续聘管帐师事件所的通知布告》。
十、审议《關于制订公司2023年度监事薪酬的议案》；
审议成果：3票同意，0票否决，0票弃权，成果為經由過程。
本议案尚需提交股东大會审议。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn表露的《火把電子2022年年度股东大會集會资料》。
十一、审议《關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的议案》；
监事會認為：本次拟回購刊出145位鼓励工具的限定性股票406,750股，合适《上市公司股权鼓励辦理法子》《公司2021年限定性股票鼓励規劃》的相干劃定，不會影响公司的延续谋劃，不會對公司的财政状态和谋劃功效發生本色性影响，审议步伐正当合規。是以，赞成本次回購刊出事項，并按劃定實行回購刊出步伐。
审议成果：2票同意，0票否决，0票弃权，联系關系监事洪丽铃密斯躲避表决，成果為經由過程。
内容详見上海证券買賣所網站www.sse.com.cn同日表露的《火把電子關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的通知布告》。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司监事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-009
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
2022年度利润分派预案的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
●每股分派比例:每10股派發明金盈利3.50元（含税）。
●本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本，扣除回購專用账户的股分及拟回購刊出的限定性股票的股数為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。
●在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生變更的，拟保持每股分派金额稳定，响應调解分派总额，并将在相干通知布告中表露。
●今年度現金分红比例低于30%，重要斟酌到公司今朝所处行業近况、平常谋劃、項目扶植及将来计谋结構资金储蓄等身分，将来将存在较大的资金需求。
1、2022年度利润分派预案内容
經容诚管帐师事件所（特别平凡合股）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分派利润為人民币2,086,173,657.06元。經董事會决定，公司2022年年度利润分派方案以下：
以权柄分拨股权挂号日的总股本，扣除回購專用证券账户的股分及拟回購刊出的限定性股票的股数為基数，向全部股东每10股派發明金盈利3.50元（含税）。截止2023年2月28日，公司总股本為459,295,461股，根据上述计较方法合计派發明金盈利约160,148,394.70元，残剩的未分派利润结转今後年度分派。本次分派不送红股，不举行转增股本。
按照《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第7号—回購股分》第八条：上市公司以現金為對價，采纳集中竞價方法、要约方法回購股分的，昔時已施行的股分回購金额視同現金分红，纳入该年度現金分红的相干比例计较。2022年度，公司經由過程集中竞價買賣方法累计利用3,499.15万元（不含買賣用度）回購公司股分，視同現金分红。是以，2022年度公司現金分红总额為195,139,894.70元，占母公司今年度實現的可分派利润的比例為33.32%，占归并報表中归属于上市公司平凡股股东的净利润的比例為24.35%。
如在本通知布告表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代，公司因可转债转股等事項致使股本总数產生變更的，拟保持每股分派金额稳定，响應调解分派总额。本次利润分派预案尚需提交股东大會审议。
2、今年度拟分派的現金盈利金额與昔時归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，重要缘由以下：
（一）上市公司所处行業环境及特色
公司所处行業為電子元件制造。電子元器件作為支持信息技能财產成长的首要基石，被遍及利用于航空、航天、船舶、刀兵及通信、電力、轨道交通、新能源、消费電子等范畴，市場成长安稳。電子元器件行業一向是國度鼓動勉励與搀扶的工具，工業和信息化部印發的《根本電子元器件财產成长举措規劃（2021-2023年）》提出力圖到2023年電子元器件贩賣总额到达21,000亿元、構成一批具备國際竞争上風的電子元器件企業，力圖15家企業营收范围冲破100亿元，進一步巩固我國作為全世界電子元器件出產大國的职位地方，促成電子元器件行業向好成长。跟着傳统消费类和工業类電子產物的進级换代，汽車電子、新能源汽車、5G等范畴的快速成长，久远看来，電子元器件行業亦将面對杰出的成长契機及广漠的市場空間。
（二）上市公司成长阶段和谋劃模式
公司現有元器件、新質料和國際商業三大营業板块：元器件板块历經行業三十余年的沉淀，已開辟了多元化的產物线，創建自有品牌，并延续举行新品研發和工艺技能攻關。在國產替换加快及下流新兴财產蓬勃成长的趋向下，公司元器件板块成长态势稳健；新質料板块冲破特种高機能新質料各項财產制备關頭技能，產物機能和產能已具有不乱供貨能力，并介入设立财產基金力圖鞭策新質料下流企業成长及财產链良性轮回；國際商業板块經由過程與國際知名厂商連结持久互助，堆集多年的專業履历，在產物選型、供貨速率等方面均具有较强的上風。
公司元器件板块及新質料板块均采纳批量出產及小批量定制化出產两种模式相連系，經由過程直销方法举行贩賣，國際商業板块采纳買断贩賣方法举行。
（三）上市公司红利程度及资金需求
2022年度，公司實現業務收入355,871.51万元，實現归属于母公司股东的净利润80,145.29万元。跟着海内經濟運行和消费活气总體好转，公司需投入充分的资金以鞭策财產链结構、新市場開辟、数字化進级、技能研發、人材引進等谋劃規劃的實現。
（四）上市公司現金分红程度较低的缘由
公司2022年度利润分派预案是基于公司所处行業特色及成长阶段，連系公司現實财政状态及久远结構做出的。公司保存部門资金有益于保障计谋计劃的顺遂施行，加强公司抵抗危害的能力，實現公司可延续成长，亦有益于加强公司持久回報能力。
（五）上市公司保存未分派利润简直切用处和估计收益环境
公司保存未分派利润重要用于弥补運营资金，節省因银行貸款引發的财政本钱。公司将环抱主营营業，以市場需求為导向，延续举行專業人材储蓄及研發團队扶植。同時扶植紫華園區打造智能制造工場，以立异科技晋升出產良品率及技能優化過程，推動数字化转型，均必要设置装备摆设响應的自有资金。
為保障公司久远成长和現金流的不乱性，支撑公司出產谋劃勾当，保护全部股东久远长处，公司有需要公道储蓄资金。
3、公司實行的决议计劃步伐
（一）董事會集會的召開、审议和表决环境
公司于2023年3月20日召開第六届董事會第二次集會，以“7票同意，0票否决，0票弃权”經由過程本利润分派预案，并赞成提交公司2022年年度股东大會审议。本方案合适公司章程劃定的利润分派政策。
（二）自力董事定見
自力董事對今年度利润分派方案预案出具以下定見：公司董事會提出的2022年度利润分派预案合适《公司法》《证券法》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》及《公司章程》等相干劃定，與今朝谋劃状态、财政状态及资金需求相匹配，充實斟酌公司将来成长，分身投资者公道回報，不存在侵害公司及股东，特别是中小股东长处的情景，咱们赞成此分派预案并赞成将该议案提交公司股东大會审议。
（三）监事會心見
监事會認為：公司本次利润分派方案斟酌了公司总體谋劃环境、現阶段资金需求及股东长处等综合身分，合适《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》《公司章程》等有關劃定。施行该预案有益于公司可延续成长，不存在侵害公司股东长处的情景，赞成将本预案提交公司股东大會审议。
4、相干危害提醒
2022年度利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大會审议通事後方可施行。敬请泛博投资者理性果断，并注重投资危害。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-010
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
2022年度召募资金寄存與現實利用环境專項陈述
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
按照《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金辦理和利用的羁系请求》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指南第1号—通知布告格局》的有關劃定，現将福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“本公司”或“公司”）2022年度召募资金寄存與利用环境陈述以下：
1、 召募资金根基环境
（一）召募资金根基环境
經中國证券监視辦理委员會“证监允许［2020］587号”文批准，公司公然刊行可转换公司债券600万张，每张面值為100元，召募资金总额為60,000万元，扣除刊行用度897.25万元（不含税）後，現實召募资金净额為人民币59,102.75万元。
上述召募资金已于2020年6月2日全数到账，經容诚管帐师事件所（特别平凡合股）举行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资陈述》。
（二）之前年度已利用金额、陈述期内利用金额及当前余额
单元：人民币万元
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2、 召募资金的辦理环境
（一）召募资金辦理环境
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等劃定，公司制订《福建火把電子科技股分有限公司召募资金專項存储及利用辦理轨制》（如下简称“《辦理轨制》”）。公司根据《辦理轨制》對召募资金履行專户存储，在银行设立召募资金利用專户，并于2020年6月5日與開户银行、东北证券股分有限公司签定了《召募资金專户存储三方羁系协定》，對召募资金的利用施行严酷审批，以包管專款專用，上述羁系协定與上海证券買賣所制订的《召募资金專户存储三方羁系协定（范本）》無重大差别。截至2022年12月31日，本公司均严酷依照该《召募资金專户存储三方羁系协定》的劃定寄存和利用召募资金，协定實行环境杰出。
（二）召募资金專户存储环境
截至2022年12月31日，公司2020年公然刊行可转换公司债券召募资金详细寄存环境以下：
单元：人民币万元
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3、 今年度召募资金的現實利用环境
（一）召募资金投资項目标资金利用环境
陈述期内召募资金現實利用环境详見附表：2020年公然刊行可转换公司债券召募资金利用环境比照表。
（二）募投項目先期投入及置换环境
陈述期内，不存在以召募资金置换预先已投入募投項目标自筹资金的环境。
（三）用闲置召募资金临時弥补活動资金环境
2021年11月25日，公司第五届董事會第二十五次集會、第五届监事會第十九次集會审议經由過程《關于利用部門闲置召募资金临時弥补活動资金的议案》,在包管公然刊行可转换公司债券項目正常举行的条件下，赞成利用闲置召募资金1亿元临時弥补活動资金，利用刻日自董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。截至2022年10月24日，公司已将该次現實用于临時弥补活動资金的闲置召募资金4,000.00万元全数奉还至召募资金專用账户。
2022年10月27日，公司第五届董事會第三十三次集會、第五届监事會第二十五次集會审议經由過程《關于利用部門闲置召募资金姑且弥补活動资金的议案》,在包管公然刊行可转换公司债券項目正常举行的条件下，赞成利用闲置召募资金1亿元姑且弥补活動资金，利用刻日自董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。
截至2022年12月31日，上述临時弥补活動资金1亿元还没有到期奉还。
（四）對闲置召募资金举行現金辦理，投资相干產物环境
公司于2022年8月25日别离召開第五届董事會第三十二次集會、第五届监事會第二十四次集會，审议經由過程《關于公司利用部門闲置召募资金举行現金辦理的议案》，赞成利用总额不跨越2亿元的闲置召募资金举行現金辦理，投资刻日自公司董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。
陈述期内，公司未對闲置召募资金举行現金辦理。
（五）用超募资金永恒弥补活動资金或奉还银行貸款的环境
不合用。
（六）超募资金用于在建項目及新項目标环境
不合用。
（七）结余召募资金利用环境
不合用，項目仍在扶植中。
（八）召募资金投资項目延期环境
陈述期内，受國表里宏觀情况影响，部門装备主如果入口装备的排產和交付時候耽误，和募投項目施行地點厂區空間受限等身分影响，募投項目标進度滞後于原投资規劃。為了包管募投項目顺遂、延续推動，保障募投項目扶植質量和总體運行效力，經公司第五届董事會第三十一集會、第五届监事會第二十三次集會审议經由過程，公司對该項目到达预定可以使用状况的時候延期至2023年12月。
4、變動募投項目标资金利用环境
陈述期内，公司召募资金按規劃利用在各募投項目上，不存在變動召募资金投向的环境。
5、召募资金利用及表露中存在的問题
2022年度，本公司已按《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金辦理和利用的羁系请求》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》和公司《召募资金專項存储及利用辦理轨制》的相干劃定實時、真實、正确、完备表露召募资金的寄存與利用环境，不存在召募资金利用及辦理的违規情景。
6、管帐师事件所的鉴证陈述的结论性定見
火把電子2022年度《召募资金寄存與現實利用环境專項陈述》在所有重風雅面依照上述《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金辦理和利用的羁系请求》及買賣所的相干劃定體例，公平反應了火把電子公司2022年度召募资金現實寄存與利用环境。
7、保薦機構專項核對陈述的结论性定見
經核對，东北证券認為：福建火把電子科技股分有限公司2022年度召募资金寄存與利用环境合适《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金辦理和利用的羁系请求》《上海证券買賣所股票上市法则》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》等法令律例和規范性文件的劃定，對召募资金举行專户贮存和專項利用，并實時實行了相干信息表露义務，召募资金详细利用环境與该公司已表露环境一致，不存在變相扭转召募资金用处和侵害股东长处的环境，不存在违規利用召募资金的情景。
附表：2020年公然刊行可转换公司债券召募资金利用环境比照表。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
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证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-011
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于2023年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
●被担保人: 福建火把電子科技股分有限公司所属子公司
●本次担保金额不跨越24.30亿元，此中含已現實供给的担保余额16.20亿元
●本次担保是不是有反担保：否
●對外担保過期的累计数目：無
●本次担保尚需提交股东大會审议
2023年3月20日，福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）召開第六届董事會第二次集會，审议經由過程《關于2023年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的议案》，并提请股东大會核准董事會授权公司总司理按照現實谋劃环境的必要，鄙人述范畴内打點银行授信及因营業買賣發生的担保事宜，签订授信、担保协定、资產典質等相干法令文件。
1、2023年度银行综合授信环境
公司及所属子公司拟向银行申请不跨越人民币39.80亿元的银行综合授信额度（终极以各家银行現實审批的授信额度為准），刻日自2022年年度股东大會审议經由過程之日起至2023年年度股东大會召開之日止。详细融资金额将視公司及所属子公司運营资金的現實需求来肯定，并以公司及子公司相干资產作為该項下的典質。上述授信额度項下的营業，包含但不限于人民币活動资金貸款、外币告貸、银行承兑汇票、海内信誉证、贸易承兑汇票贴現、入口開证、入口押汇、联動商業融资、融资性保函、理财富品融资、结算融资等。详细授信营業品种及额度分派、授信刻日、详细授信营業的利率、费率等前提由各家公司與授信银行协商肯定。
2、2023年度担保估计环境
2023年度，公司估计為所属子公司银行综合授信供给不跨越21.80亿元人民币的連带责任担保；為所属子公司與其供给商之間的营業買賣供给累计不跨越2.50亿元人民币的連带责任包管，详细以下：
（一）因银行授信供给担保的根基环境
■
（二）因营業買賣必要供给担保的根基环境
■
上述担保事項經公司股东大會表决通事後見效，有用期至2023年年度股东大會召開之日止
3、典質资產环境
為保障公司及子公司融资营業的顺遂展開，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城區常泰街道新塘社區工業房地產、泉州市鲤城區火把工業區常兴路 112 号工業房地產、泉州市鲤城區中骏四時阳光花圃六、6-a号楼501/701/801/901/100一、北京丰台區南四环西路 188 号七區 23 号楼 1-7 层房產等相干资產向银行举行典質，截止2022年12月31日，典質资產账面價值不跨越1.25亿元人民币，占公司近来一期經审计总资產的1.66%，占公司近来一期經审计归属于母公司所有者权柄的2.37%。
4、被担保单元根基环境
（一）姑苏雷度電子有限公司
一、居处：姑苏工業園區苏華路1号世纪金融大厦1117/1118室
二、注册本钱：人民币10,000万元
三、法定代表人：蔡劲军
四、建立日期：2003年6月4日
五、谋劃范畴：贩賣電子元器件，供给技能辦事。自营和代辦署理各种商品和技能的收支口，但國度限制公司@谋%dOubq%劃或制%6uq1S%止@收支口的商品和技能除外。
六、联系關系瓜葛：公司持有姑苏雷度100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為103,252.00万元、欠债总额25,721.84万元，净资產77,530.17万元。2022年度經审计的業務收入為99,652.30万元，净利润為6,052.08万元。
（二）深圳雷度電子有限公司
一、居处：深圳市福田區福田街道福安社區福華三路168号國際商會中間2405
二、注册本钱：人民币5,000万元
三、法定代表人：蔡火跃
四、建立日期：2018年4月11日
五、谋劃范畴：從事電子元器件的技能開辟、技能辦事及技能咨询；電子元器件、通信装备、電子芯片的研發和贩賣；供给链信息平台的技能開辟；谋劃電子商務，海内商業；貨品及技能收支口。
六、联系關系瓜葛：公司持有深圳雷度100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為17,429.60万元、欠债总额8,032.18万元，净资產9,397.43万元。2022年度經审计的業務收入為22,503.23万元，净利润為1,634.47万元。
（三）福創建亚新材有限公司
一、居处：福建省泉州市台商投资區东園镇东纬三路
二、注册本钱：人民币5,000万元
三、法定代表人：蔡劲军
四、建立日期：2015年3月30日
五、谋劃范畴：高機能陶瓷質料的技能研發、制造、贩賣及相干技能咨询辦事；各种型高科技新型電子元器件的钻研、開辟、制造、检测贩賣，自营和代辦署理各种商品和技能的收支口，但國度限制公司@谋%dOubq%劃或制%6uq1S%止@收支口的商品除外。
六、联系關系瓜葛：公司持有立亚新材100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為123,931.60万元、欠债总额22,646.74万元，净资產101,284.86万元。2022年度經审计的業務收入為7,816.61万元，净利润為2,062.05万元。
（四）福創建亚化學有限公司
一、居处：福建省泉州市泉港區南埔镇仑埔路以北與施厝路以西交织处
二、注册本钱：人民币5,000万元
三、法定代表人：蔡劲军
四、建立日期：2017年3月8日
五、谋劃范畴：高機能陶瓷前驱體質料、溶胶凝胶、功效高份子質料、化學陶瓷、特种纤维及高功效化工產物（以上不含伤害化學品）、陶瓷粉體装备的技能研發、出產、贩賣及技能咨询。
六、联系關系瓜葛：公司持有立亚化學100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為42,332.29万元、欠债总额22,591.37万元，净资產19,740.92万元。2022年度經审计的業務收入為7,890.34万元，净利润為1,819.06万元。
（五）上海火把電子科技團體有限公司
一、居处：上海市杨浦區宁國路397号名义层16层(現實层13层)01室
二、注册本钱：人民币10,000万元
三、法定代表人：蔡劲军
四、建立日期：2021年11月1日
五、谋劃范畴：一般項目：技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；電子元器件批發；電力電子元器件贩賣；新型陶瓷質料贩賣；化工產物贩賣（不含允许类化工產物）；高機能纤维及复合質料贩賣；合成纤维贩賣；新質料技能推行辦事；信息咨询辦事（不含允许类信息咨询辦事）；软件開辟。
六、联系關系瓜葛：公司持有上海火把團體100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為54,444.90万元、欠债总额23,635.63万元，净资產30,809.26万元。2022年度經审计的業務收入為265.33万元，净利润為-2,165.52万元。
（六）广州天极電子科技股分有限公司
一、居处：广州市南沙區东涌镇昌利路六街6号
二、注册本钱：人民币6,000万元
三、法定代表人：庄彤
四、建立日期：2011年7月26日
五、谋劃范畴：電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；集成電路设计；集成電路制造；集成電路贩賣；電子專用質料研發；電子專用質料制造；電子專用質料贩賣；其他電子器件制造；技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；貨品收支口；技能收支口。
六、联系關系瓜葛：公司持有天极科技51.5795%的股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為52,128.03万元、欠债总额21,544.17万元，净资產30,583.86万元。2022年度經审计的業務收入為21,234.58万元，净利润為6,936.35万元。
（七）福建毫米電子有限公司
一、居处：福建省泉州市鲤城區常泰街道泰新街58号1栋4楼
二、注册本钱：人民币1,750万元
三、法定代表人：蔡劲军
四、建立日期：1997年5月5日
五、谋劃范畴：钻研、出產、制造、检测、贩賣各种型通用電子元器件、微波元器件、光電组件；出產制造咨询辦事；對外商業。
六、联系關系瓜葛：公司持有福建毫米55%的股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為11,937.91万元、欠债总额9,660.93万元，净资產2,276.99万元。2022年度經审计的業務收入為6,116.95万元，净利润為-1,146.42万元。
（八）上海紫華光電子科技有限公司
一、居处：上海市杨浦區宁國路397号11层（名义层12层）01室
二、注册本钱：人民币10,000万元
三、法定代表人：王强
四、建立日期：2018年12月10日
五、谋劃范畴：一般項目：技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；電子元器件零售；技能收支口；貨品收支口；非栖身房地產租赁；租赁辦事（不含允许类租赁辦事）。
六、联系關系瓜葛：公司全资子公司姑苏雷度電子有限公司持有上海紫華光100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為20,890.62万元、欠债总额10,453.05万元，净资產10,437.57万元。2022年度經审计的業務收入為15,706.65万元，净利润為-294.62万元。
（九）上海雷度電子有限公司
一、居处：中國（上海）自由商業實验區马吉路2号1101室
二、注册本钱：人民币2,000万元
三、法定代表人：王强
四、建立日期：2019年5月17日
五、谋劃范畴：從事電子科技范畴内的技能開辟、技能咨询、技能辦事、技能讓渡，電子元器件的贩賣，從事貨品和技能的收支口营業。
六、联系關系瓜葛：公司全资子公司姑苏雷度電子有限公司持有上海雷度100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為19,328.86万元、欠债总额16,503.34万元，净资產2,825.53万元。2022年度經审计的業務收入為24,418.66万元，净利润為950.74万元。
（十）火把國際有限公司
一、居处：香港九龙觀塘敬業街55号皇廷广場19楼A及B室
二、注册本钱：701万港币
三、董事：蔡劲军
四、建立日期：2001年9月17日
五、谋劃范畴：電子元器件贩賣
六、联系關系瓜葛：公司全资子公司火把團體控股有限公司持有火把國際100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為29,059.79万元、欠债总额8,084.88万元，净资產20,974.91万元。2022年度經审计的業務收入為66,739.30万元，净利润為3,082.99万元。
（十一）雷度國際有限公司
一、居处：香港九龙觀塘敬業街55号皇廷广場19楼A及B室
二、注册本钱：13,800万港币
三、董事：蔡劲军、沈志毅
四、建立日期：2016年11月2日
五、谋劃范畴：商業及對外投资控股
六、联系關系瓜葛：公司全资子公司火把團體控股有限公司持有雷度國際100%股权
七、近来一年财政指标：截止2022年12月31日，經审计的资產总额為16,914.58万元、欠债总额4,865.47万元，净资產12,049.11万元。2022年度經审计的業務收入為5,571.60万元，净利润為-27.28万元。
被担保单元包含但不限于上述所列子公司，且包括公司後续设立或吞并的公司。
5、對外担保的重要内容
公司作為所属子公司的担保人，在上述担保额度范畴内供给連带责任担保，担保协定的重要内容由担保人和被担保人與债权人配合协商肯定。担保方法及刻日以現實签订的担保合同或协定為准。
6、担保的需要性和公道性
上述担保事項是為了知足部属子公司的出產谋劃必要，合适公司成长计劃，可以或许有用减缓其资金需求。公司對子公司具备不乱的節制权，可以或许充實领會其谋劃环境，决议计劃及投资、融资等重大事項，担保危害整體可控，不會侵害公司及全部股东的长处。
因公司能對其控股子公司谋劃举行有用的监視與辦理，担保危害处于可節制范畴以内，基于总體长处考量，本次公司為控股子公司申请银行貸款供给的担保為全额担保，其他少数股东未供给同比例的担保。
7、董事會心見
公司第六届董事會第二次集會以“7票同意，0票否决，0票弃权”一致审议經由過程《關于2023年度公司及所属子公司申请授信及供给担保的议案》，本次提请股东大會核准董事會的授权，充實斟酌公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和谋劃状态杰出，了偿债務能力较强，担保危害可控。
8、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至本通知布告日，公司及控股子公司對外担保总额為16.20亿元，均為公司為控股子公司供给的担保，占截止2022年12月31日經审计公司净资產的30.67%；子公司為上市公司供给的担保总额為10.45亿元，占截止2022年12月31日經审计公司净资產的19.79%，無過期担保。除此以外，公司及控股子公司無其他對外担保。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-012
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于续聘管帐师事件所的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
●拟聘用的管帐师事件所名称：容诚管帐师事件所（特别平凡合股）（如下简称“容诚管帐师事件所”）
容诚管帐师事件所為福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）礼聘的2022年度审计機構，并顺遂完成公司2022年年度陈述的审计事項。按照公司董事會审计委员會對年報审计事件的整體评價和提议，公司拟继续礼聘容诚管帐师事件所為公司2023年度财政報表审计機谈判内控审计機構，聘期一年，详细环境以下：
1、聘用管帐师事件所的根基环境
（一）機構信息
一、根基信息
容诚管帐师事件所由原華普天健管帐师事件所（特别平凡合股）改名而来，初始建立于1988年8月，2013年12月10日改制為特别平凡合股企業，是海内最先获准從事证券辦事营業的管帐师事件所之一，持久從事证券辦事营業。注册地點為北京市西城區阜成門外大街22号1幢外經贸大厦901-22至901-26，首席合股人肖厚發。
二、职员信息
截至2022年12月31日，容诚管帐师事件所共有合股人172人，共有注册管帐师1,267人，此中651人签订過证券辦事营業审计陈述。
三、营業范围
容诚管帐师事件所經审计的2021年度收入总额為233,952.72万元，此中审计营業收入220,837.62万元，证券期貨营業收入94,730.69万元。
容诚管帐师事件所共承当321家上市公司2021年年報审计营業，审计收费总额36,988.75万元，客户重要集中在制造業（包含但不限于计较機、通讯和其他電子装备制造業、專用装备制造業、電气機器和器材制造業、化學原料和化學成品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡胶和塑料成品業、有色金属冶炼和壓延加工業、修建装潢和其他修建業）及信息傳输、软件和信息技能辦事業，修建業，批發和零售業，水利、情况和大眾举措措施辦理業，交通運输、倉储和邮政業，科學钻研和技能辦事業，電力、热力、燃气及水出產和供给業，文化、體育和文娛業，采矿業、金融業，房地财產等多個行業。容诚管帐师事件所對本公司地點的相同業業上市公司审计客户派别為224家。
四、投资者庇护能力
容诚管帐师事件所已采辦注册管帐师职業责任保险，职業保险采辦合适相干劃定；截至2022年12月31日累计责任补偿限额9亿元。
近三年在执業中無相干民事诉讼承当民事责任的环境。
五、诚信記實
容诚管帐师事件所近三年因执業举動遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监視辦理辦法7次、自律羁系辦法1次、規律处罚0次。
5名從業职员近三年在容诚管帐师事件所执業時代因执業举動遭到自律羁系辦法1次；20名從業职员近三年在容诚管帐师事件所执業時代遭到监視辦理辦法各1次；2名從業职员近三年在容诚管帐师事件所执業時代遭到监視辦理辦法各2次。
6名從業职员近三年在其他管帐师事件所执業時代遭到监視辦理辦法各1次。
（二）項目成员信息
一、职员信息
項目合股人：闫钢军，2005年景為中國注册管帐师，2000年起頭從事上市公司审计营業，2019年起頭在容诚管帐师事件所执業，2023年起為本公司供给审计辦事，近三年签订過九牧王、欣贺股分、嘉亨家化等多家上市公司审计陈述。
項目具名注册管帐师（拟）：林辉钦，2012年景為中國注册管帐师并起頭從事上市公司审计营業，2019年起頭在容诚管帐师事件所执業，2021年起頭為本公司供给审计辦事，近三年签订偏激炬電子、东亚機器、垒知團體等多家上市公司审计陈述。
項目具名注册管帐师（拟）：韩經華，2016年景為中國注册管帐师并起頭從事上市公司审计营業，2019年起頭在容诚管帐师事件所执業，2022年起頭為本公司供给审计辦事，近三年签订過3家上市公司审计陈述。
項目質量節制复核人（拟）：林宏華，1998年景為中國注册管帐师，1995年起頭從事上市公司审计营業，2019年起頭在容诚管帐师事件所执業，2022年起頭為本公司供给审计辦事；近三年签订或复核過瑞达期貨、盈趣科技、惠威科技、狄耐克、火把電子、新大陸等多家上市公司审计陈述。
二、上述相干职员诚信記實环境
項目合股人闫钢军、具名注册管帐师林辉钦及韩經華、項目質量節制复核人林宏華近三年内不曾因执業举動遭到刑事惩罚、行政惩罚、监視辦理辦法和自律羁系辦法、規律处罚。
三、自力性
容诚管帐师事件所及上述职员不存在违背《中國注册管帐师职業品德守则》對自力性请求的情景。
四、审计收费
审计收费订價原则：按照本公司的营業范围、所处行業和管帐处置繁杂水平等多方面身分，并按照本公司年報审计需配备的审计职员环境和投入的事情量和事件所的收费尺度肯定终极的审计收费。
2022年年報审计用度為100.7万元（含税），内控审计用度為37.1万元（含税），與上期审计用度持平。
公司董事會提请股东大會授权公司辦理层按照2023年度的详细审计要乞降审计范畴與容诚管帐师事件所协商肯定相干审计用度。
2、拟续聘管帐师事件所實行的步伐
（一）审计委员會心見
公司董事會审计委员會已對容诚管帐师事件所举行了审查，認為容诚管帐师事件所具有证券、期貨营業從業资历和丰硕的执業履历，在為公司供给审计辦事事情中，固守自力、客觀、公道、公平的执業准则，确切實行审计機構應尽的职责，實時完成公司拜托的各項审计事情，知足公司财政审计和内控审计的事情需求。鉴于两邊杰出的互助，同時為包管公司财政報表审计事情的@持%kN7妹妹%续@性和不乱性，建议继续礼聘容诚管帐师事件所作為公司2023年度财政陈述和内部節制的审计機構，聘期一年。
（二）自力董事關于本次聘用管帐事件所的事先承認及自力定見
一、事先承認定見：公司将续聘管帐师事件所的事項事前與咱们举行沟通，咱们听取了有關职员的報告请示并核阅了相干質料，認為容诚管帐师事件所很好地完成為了公司2022年度审计事情使命，具有继续為公司供给年度审计辦事的能力，且具有足够的投资者庇护能力，赞成将该事項提交公司董事會审议。
二、自力定見：經核對，咱们認為容诚管帐师事件所具有证券、期貨相干营業從業资历，具有上市公司审计事情的丰硕履历和职業素養。在為公司供给审计辦事進程中，遵守自力、客觀、公道的原则，為公司供给真實公平的审计辦事。為連结审计事情的@持%kN7妹妹%续@性，赞成续聘容诚管帐师事件所為公司2023年度年報及内控审计機構，并赞成将该议案提交股东大會审议。
（三）董事會對本次聘用管帐事件所相干议案的审议和表决环境
公司2023年3月20日召開第六届董事會第二次集會，以“7票赞成、0票否决，0票弃权”审议經由過程了《關于公司续聘管帐师事件所的议案》，继续聘用容诚管帐师事件所為公司2023年度财政報表审计機谈判内控审计機構，聘期一年。
本次聘用管帐师事件所事項尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议經由過程之日起見效。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-013
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于调解公司组织布局的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年3月20日召開第六届董事會第二次集會，审议經由過程《關于调解公司组织布局的议案》。
為顺應公司成长及人材梯队扶植必要，提高公司辦理程度和運营效力，進一步完美公司治理布局，現對公司组织布局举行调解，并授权公司辦理层賣力组织布局调解後的详细施行及進一步细化等相干事宜。本次组织架構调解是對公司内部辦理機構的调解，不會對公司出產谋劃勾当發生重大影响。
本次调解後的公司组织布局圖详見附件。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
福建火把電子科技股分有限公司组织布局圖
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证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-014
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
●限定性股票回購数目：406,750股
●限定性股票回購代價：29.18元/股加之银行同期存款利钱
福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年3月20日召開了第六次董事會第二次集會、第六届监事會第二次集會，审议經由過程了《關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的议案》，按照公司2021年第一次姑且股东大會的授权，對公司2021年限定性股票鼓励規劃145名鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票举行回購刊出，現将有關事項通知布告以下：
1、本鼓励規劃已實行的相干审批步伐
一、2021年3月29日，公司第五届董事會第十六次集會审议經由過程了《關于公司〈2021年限定性股票鼓励規劃（草案）〉及其擇要的议案》《關于公司〈2021年限定性股票鼓励規劃施行稽核辦理法子〉的议案》《關于提请股东大會授权董事會打點股权鼓励相干事宜的议案》《關于召開2021年第一次姑且股东大會的议案》等议案，公司第五届监事會第十三次集會审议經由過程了相干议案。公司自力董事就本次限定性股票鼓励規劃是不是有益于公司的延续成长及是不是存在侵害公司及全部股东长处的情景颁發了自力定見，并公然征集拜托投票权。
二、公司内部對鼓励工具名单举行了公示，公示期自2021年4月1日至2021年4月11日。公示期满後，监事會對本次鼓励規劃鼓励工具名单举行了核對，并于2021年4月21日出具了《监事會關于公司2021年限定性股票鼓励規劃鼓励工具名单的核對定見及公示环境阐明》。
三、2021年4月26日，公司召開了2021年第一次姑且股东大會，审议并經由過程了《關于公司〈2021年限定性股票鼓励規劃（草案）〉及其擇要的议案》《關于公司〈2021年限定性股票鼓励規劃施行稽核辦理法子〉的议案》《關于提请股东大會授权董事會打點股权鼓励相干事宜的议案》，并對《關于公司2021年限定性股票鼓励規劃黑幕信息知恋人交易公司股票环境的自查陈述》举行了通知布告。本鼓励規劃得到2021年第一次姑且股东大會的核准，董事會被授权肯定限定性股票的授與日、在鼓励工具合适前提時向鼓励工具授與限定性股票，并打點授與所必须的全数事宜。
四、2021年5月6日，公司第五届董事會第十九次集會和第五届监事會第十五次集會审议經由過程了《關于调解2021年限定性股票鼓励規劃鼓励工具人数及授與数目的议案》《關于向2021年限定性股票鼓励規劃鼓励工具授與限定性股票的议案》。公司自力董事對此颁發了自力定見。公司监事會對鼓励工具名单再次举行了核對并颁發了赞成的定見。
五、2021年6月2日，公司在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司打點完本钱次鼓励規劃限定性股票的授與挂号事情。
六、2022年5月19日，公司召開第五次董事會第三十次集會和第五届监事會第二十二次集會，审议經由過程了《關于2021年限定性股票鼓励規劃第一個消除限售期消除限售前提成绩的议案》《關于回購刊出部門限定性股票及调解回購代價的议案》，公司自力董事對相干事項颁發了自力定見。
七、2022年7月13日，公司表露了《股权鼓励限定性股票回購刊出施行通知布告》，公司已向中登公司申请打點對上述鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票的回購過户手续，上述限定性股票于2022年7月15日完成刊出。
八、2022年10月27日，公司第五届董事會第三十三次集會和第五届监事會第二十五次集會审议經由過程了《關于回購刊出部門限定性股票的议案》，公司自力董事對相干事項颁發了自力定見。
九、2022年12月22日，公司表露了《股权鼓励限定性股票回購刊出施行通知布告》，公司已向中登公司申请打點對上述鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票的回購過户手续，上述限定性股票于2022年12月26日完成刊出。
十、2023年3月20日，公司第六届董事會第二次集會和第六届监事會第二次集會审议經由過程了《關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的议案》，公司自力董事對相干事項颁發了自力定見。
2、本次限定性股票回購刊出环境
一、本次回購刊出限定性股票的缘由及根据
按照《公司2021年限定性股票鼓励規劃》（如下简称“《鼓励規劃》”）公司层面事迹稽核请求，第二個消除限售期稽核方针為：以2020年業務收入為基数，2022年業務收入增加率不低于69%或以2020年净利润為基数，2022年净利润增加率不低于69%；若公司层面未知足上述事迹稽核方针的，鼓励工具對應稽核昔時規劃消除限售的限定性股票均不得消除限售，由公司按授與代價加之银行同期存款利钱之和举行回購刊出。
鉴于上述事迹稽核请求未成绩，公司拟對鼓励工具第二個消除限售期已获授但还没有消除限售的限定性股票举行回購刊出。
二、本次回購刊出的相干职员、数目
本次回購刊出限定性股票触及145人，拟回購刊出限定性股票406,750股；本次回購刊出完成後，残剩股权鼓励限定性股票0股。
三、回購代價
按照《上市公司股权鼓励辦理法子》和《鼓励規劃》的相干劃定：
（1）若因未告竣公司层面事迹稽核方针而举行回購刊出限定性股票的，回購代價為授與代價加之银行同期存款利钱之和。
（2）鼓励工具获授的限定性股票完成股分挂号後，若公司產生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股分拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票代價事項的，公司應答还没有消除限售的限定性股票的回購代價做响應的调解。公司產生派息時，调解法子以下：
P＝P0-V
此中：P0為调解前的每股限定性股票回購代價；V為每股的派息额；P為调解後的每股限定性股票回購代價。經派息调解後，P仍须大于1。
2021年7月2日，公司表露《2020年年度权柄分拨施行通知布告》，向全部股东每10股派發明金盈利3.40元（含税），该权柄分拨已于2021年7月9日施行终了。2022年5月9日，公司表露《2021年年度权柄分拨施行通知布告》，向全部股东每10股派發明金盈利4.80元（含税），该权柄分拨已于2022年5月16日施行终了。
公司2021年限定性股票授與代價為30.00元/股，按照上述劃定，對本次回購刊出的限定性股票回購代價举行以下调解：P＝P0-V=30.00元/股-0.34元/股-0.48元/股=29.18元/股。
是以，本次回購代價為29.18元/股加之银行同期存款利钱，回購的资金来历為公司自有资金。
按照公司2021年第一次姑且股东大會的授权，本次回購刊出限定性股票事項無需提交股东大會审议。
3、估计回購先後公司股权布局的變更环境
本次回購刊出限定性股票後，将致使公司有限售前提的股分削减406,750股，公司股分总数削减406,750股,详细股本布局變更环境以下：
（单元:股）
■
注：變更前数据為截止2023年2月28日的股本数据，變更数目仅斟酌本次回購刊出限定性股票致使的股本變更，终极以回購刊出完成後中登上海分公司出具的股本布局表為准。
4、本次回購刊出限定性股票對公司的影响
本次回購刊出限定性股票合适《上市公司股权鼓励辦理法子》和《鼓励規劃》的相干劃定，且合适公司現實环境，不會對公司的谋劃事迹及财政状态發生本色性影响。股分刊出完成後，未致使公司控股股东及現實節制人產生變革，公司股权散布仍合适上市前提。公司辦理團队将继续勤恳尽职，当真實行事情职责。
5、自力董事的定見
公司自力董事認為：公司本次回購刊出2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期已获授但还没有消除限售的限定性股票的缘由、数目和代價合适《公司法》《上市公司股权鼓励辦理法子》等法令、律例、規范性文件及《公司章程》《公司2021年限定性股票鼓励規劃》的相干劃定，不會對公司谋劃功效和财政状态發生本色性影响。审议及表决步伐正当合規，不存在侵害公司及全部股东出格是中小股东长处的情景。是以，咱们赞成本次回購刊出限定性股票事項。
6、监事會心見
监事會認為：本次拟回購刊出145位鼓励工具的限定性股票406,750股，合适《上市公司股权鼓励辦理法子》《公司2021年限定性股票鼓励規劃》的相干劃定，不會影响公司的延续谋劃，不會對公司的财政状态和谋劃功效發生本色性影响，审议步伐正当合規。是以，赞成本次回購刊出事項，并按劃定實行回購刊出步伐。
7、法令定見书的结论性定見
北京國枫状师事件所對公司本次回購刊出限定性股票相干事項出具法令定見书：截至本法令定見书出具日，公司就本次回購刊出已實行了需要的核准與授权步伐，合适《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励辦理法子》等法令、律例、規范性文件和《公司章程》《限定性股票鼓励規劃》的相干劃定；本次回購刊出的缘由、数目、刊出放置合适《上市公司股权鼓励辦理法子》及《限定性股票鼓励規劃》的劃定。公司後续應就本次回購刊出事項實時實行信息表露义務，并依照《公司法》等法令律例的劃定依法打點相干工商變動挂号手续。
8、自力财政参谋的專業定見
上海荣正企業咨询辦事（團體）股分有限公司對公司本次回購刊出限定性股票相干事項的專業定見認為：福建火把電子科技股分有限公司2021年限定性股票鼓励規劃回購刊出限定性股票相干事項已取患了需要的核准與授权，合适《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励辦理法子》等法令律例和規范性文件的劃定，不存在侵害上市公司及全部股东长处的情景。公司本次回購刊出限定性股票事項尚需依照《上市公司股权鼓励辦理法子》及《公司2021年限定性股票鼓励規劃》的相干劃定在規按期限内举行信息表露和向上海证券買賣所打點响應後续手续。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-015
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于變動公司注册本钱暨修订《公司章程》的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年3月20日召開了第六届董事會第二次集會，审议經由過程了《關于變動公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》。現将有關事項阐明以下：
1、公司注册本钱變動的相干环境
一、公司公然刊行可转换公司债券自2022年10月1日至2023年2月28日，累计转股1,503股，该部門还没有举行工商變動挂号。
二、公司2021年限定性股票鼓励第二個消除限售期事迹稽核方针未成绩，按照《公司2021年限定性股票鼓励規劃》的劃定，公司将對鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票总计406,750股举行回購刊出。
综上所述，本次變動完成後，公司業務执照上的注册本钱将由人民币45,929.3958万元變動為45,888.8711万元；总股本将由459,293,958股變動為458,888,711股。终极股分总数及注册本钱以中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券變動挂号证實》為准。
2、公司章程修订环境
鉴于上述注册本钱產生變動，公司拟對《公司章程》响應条目举行修订，详细以下：
■
除以上条目的點窜外，原章程其他条目稳定。上述事項尚需提交公司股东大會审议，审议通事後方可見效，修订後的《公司章程》同日于上海证券買賣所網站(www.sse.com.cn)表露。公司董事會将按照股东大會授权打點相干工商變動事宜，上述變動内容以工商挂号構造终极批准成果為准。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-016
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于回購刊出限定性股票通知债权人的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
3、通知债权人来由
福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年3月20日召開了第六届董事會第二次集會、第六届监事會第二次集會，审议經由過程了《關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的议案》，對145名鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票总计406,750股举行回購刊出，回購代價為29.18元/股加之银行同期存款利钱。详细内容详見公司表露于上海证券買賣所網站www.sse.com.cn的《關于2021年限定性股票鼓励規劃第二個消除限售期消除限售前提未成绩暨回購刊出限定性股票的通知布告》。
按照公司2021年第一次姑且股东大會审议經由過程的《關于提请股东大會授权董事會打點股权鼓励相干事宜的议案》，公司董事會就决议施行本次回購刊出的相干事宜，已获得股东大會正当授权。董事會将按照股东大會的授权，打點上述回購刊出、變動注册本钱、修订公司章程、工商變動挂号等各項必须事宜。
以2023年2月28日总股本為基数，且仅斟酌前述回購刊出致使的股本變更环境计较，上述刊出事項打點完成後，公司的股分总数将由45,929.5461万股變動為45,888.8711万股，公司注册本钱将削减40.675万元（终极以回購刊出事項完成後中國证券挂号结算有限公司上海分出具的股本布局表為准）。
2、需债权人通晓的相干信息
按照《中華人民共和國公司法》等相干法令、律例的劃定，公司拟削减注册本钱的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本通知布告表露之日起45日内，均有权凭有用债权文件及相干凭证请求公司了债债務或供给响應担保，過期未提出权力请求申報债权的，不會是以影响其债权的有用性，相干债務（义務）将由公司按照原债权文件的商定继续實行。
（一）债权申報所需質料
公司各债权人如请求公司了债债務或供给响應担保的，應按照《中華人民共和國公司法》等相干法令律例的劃定向公司提出版面哀求，并随附有關证實文件。债权人申報所需質料包含：公司债权人可持证實债权债務瓜葛存在的合同、协定及其他凭证的原件及复印件到公司申報债权。债权報酬法人的，需同時携带法人業務执照副来源根基件及复印件、法定代表人身份证實文件；拜托别人申報的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权拜托书和代辦署理人有用身份证件的原件及复印件。债权報酬天然人的，需同時携带有用身份证件的原件及复印件；拜托别人申報的，除上述文件外，还需携带授权拜托书和代辦署理人有用身份证件的原件及复印件。
（二）债权申報時候及方法
一、申報地點：福建省泉州市鲤城區江南高新技能電子信息園區紫華路4号
二、申報時代：2023年3月22日起45天内（事情日8:30-11:30；14:00-17:00）
三、申報方法：债权人可以采纳現場、邮寄、電子邮件或傳真方法以书面情势申報。（以邮寄方法申報的，申報日以寄出邮戳日為准；以傳真方法申報的，申報日以公司收到文件日為准，请注明“申報债权”字样。）
四、接洽人：陈世宗
六、傳真：0595-22353679
七、E-mail：investor@torch.cn
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-017
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
關于召開2022年年度股东大會的通知
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
●股东大會召開日期：2023年4月11日
●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投
蜂王乳
，票體系
1、 召開集會的根基环境
(一) 股东大會类型和届次
2022年年度股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2023年4月11日14點 30分
召開地址：福建省泉州市鲤城區常泰街道新
定妝粉底
,塘社區泰新街58号公司集會室
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2023年4月11日
至2023年4月11日
采纳上海证券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開当日的買賣時候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投资者的投票步伐
触及融资融券、转融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投资者的投票，應依照《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》等有關劃定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
無
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东类型
■
注：本次集會还将听取公司自力董事2022年度述职陈述。
一、 各议案已表露的時候和表露媒體
上述议案已公司第六届董事會第二次集會和第六届监事會第二次集會审议經由過程，详見2023年3月22日《中國证券報》《上海证券報》《证券日報》《证券時報》及上海证券買賣所網站www.sse.com.cn。
二、 出格决定议案：六、10
三、 對中小投资者零丁计票的议案：五、七、八、9
四、 触及联系關系股东躲避表决的议案：無
應躲避表决的联系關系股东名称：無
五、 触及優先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的证券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份認证。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。
(二) 持有多個股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异种别平凡股和不异品种優先股的数目总和。
持有多個股东账户的股东經由過程本所收集投票體系介入股东大會收集投票的，可以經由過程其任一股东账户加入。投票後，視為其全数股东账户下的不异种别平凡股和不异品种優先股均已别离投出统一定見的表决票。
持有多個股东账户的股东，通過量個股东账户反复举行表决的，其全数股东账户下的不异种别平凡股和不异品种優先股的表决定見，别离以各种别和品种股票的第一次投票成果為准。
(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高档辦理职员。
(三) 公司礼聘的状师。
(四) 其别人员
5、 集會挂号法子
為包管本次股东大會的顺遂召開，公司按照股东大會出席人数放置集會園地，削减會前挂号時候，出席本次股东大會的股东及股东代表需提早挂号确認。
一、挂号方法出席集會的股东须持本人身份证、股票账户卡；拜托代辦署理人须持本人身份证、授权拜托书、拜托人身份证、拜托方股东账户卡；法人股东應持業務执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证實书、授权拜托书（法定代表人具名、盖印）、股东账户卡、出席人身份证等打點挂号手续。
二、挂号法子
公司股东或代辦署理人可直接到公司打點挂号，也能够經由過程傳真或信函方法举行挂号（以2023年4月10日16:30時前公司收到傳真或信件為准）。
三、挂号時候：2023年4月10日8:30-11:30、14:00-16:30
四、挂号地址：福建省泉州市鲤城區江南高新技能電子信息園區紫華路4号董事會辦公室
6、 其他事項
一、集會接洽方法
通讯地點：福建省泉州市鲤城區江南高新技能電子信息園區紫華路4号火把電子董事會辦公室
邮编：362000
傳真：0595-22353679
二、本次股东大會會期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
2023年3月22日
附件1：授权拜托书
授权拜托书
福建火把電子科技股分有限公司：
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月11日召開的贵公司2022年年度股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持優先股数：
拜托人股东帐户号：
■
拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期：年 月 日
备注：
拜托人理当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
证券代码：603678 证券简称：火把電子 通知布告编号：2023-018
转债代码：113582 转债简称：火把转债
福建火把電子科技股分有限公司
2022年度事迹暨現金分红阐明會预報通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承当法令责任。
●集會召開時候：2023年3月31日（礼拜五）下战书16:00-17:00
●集會召開地址：上海证券買賣所上证路演中間（網址：）
●集會召開方法：上证路演中間收集互動
●投资者可于2023年3月22日(礼拜三)至3月30日(礼拜四)16:00前登录上证路演中間網站首页點击“發問预征集”栏目或經由過程公司邮箱investor@torch.cn举行發問，公司将在阐明會上對投资者广泛存眷的問题举行答复。
福建火把電子科技股分有限公司（如下简称“公司”）已于2023年3月22日公布公司2022年度陈述，為便于泛博投资者更周全深刻地领會公司2022年度谋劃功效、财政状态，公司規劃于2023年3月31日下战书16:00-17:00举辦2022年度事迹暨現金分红阐明會，就投资者關切的問题举行交换。
1、 阐明會类型
本次投资者阐明會以收集互動情势召開，公司将针對2022年度的谋劃功效及财政指标的详细环境與投资者举行互動交换和沟通，在信息表露容许的范畴内就投资者广泛存眷的問题举行答复。
2、 阐明會召開的時候、地址
（一） 集會召開時候：2023年3月31日下战书16:00-17:00
（二）集會召開地址：上海证券買賣所上证路演中間（網址：）
（三） 集會召開方法：上证路演中間收集互動
3、 加入职员
董事长兼总司理：蔡劲军
董事會秘书：陈世宗
财政总监：周焕椿
自力董事：林涛
4、 投资者加入方法
（一）投资者可在2023年3月31日(礼拜五)下战书16:00-17:00，經由過程互联網登录上证路演中間（），在线介入本次事迹阐明會，公司将實時答复投资者的發問。
（二）投资者可于2023年3月22日(礼拜三)至3月30日(礼拜四)16:00前登录上证路演中間網站首页，點击“發問预征集”栏目（），按照勾当時候，選中本次勾当或經由過程公司邮箱investor@torch.cn向公司發問，公司将在阐明會上對投资者广泛存眷的問题举行答复。
5、接洽人及咨询法子
接洽人：陈世宗
6、其他事項
本次投资者阐明會召開後，投资者可以經由過程上证路演中間（）检察本次投资者阐明會的召開环境及重要内容。
特此通知布告。
福建火把電子科技股分有限公司董事會
二〇二三年三月二十二日
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