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苏州固锝電子股份有限公司公告(系列)

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证券代码:002079 证券简称:姑苏固锝通知布告编号:2015-054

姑苏固锝電子股分有限公司

關于将募投項目之一新節能型

概况贴装功率器件項目

節余召募资金永恒弥补活動资金的通知布告

本公司及董事會全部成员包管通知布告内容真實、正确和完备,没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

2015年12月11日,姑苏固锝電子股分有限公司(如下简称“公司”)第五届董事會第八次集會以7票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议經由過程了《關于将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金的议案》,该事項须提交公司2015年第一次姑且股东大會审议通事後方可見效。

1、召募资金根基环境

經2011年9月21日中國证券监視辦理委员會[微博]证监允许【2011】1501号文《關于批准姑苏固锝電子股分有限公司非公然刊行股票的批复》,本公司非公然刊行人民币平凡股3,960万股,每股面值1元,每股刊行價13.08元,召募资金总额517,968,000.00元,按照有關劃定扣除刊行用度13,304,916.56元,現實召募资金為504,663,083.44元。截至2011年11月7日止,本公司非公然刊行召募的貨泉资金已全数达到公司并入账,業經立信管帐师事件所有限公司出具信會师報字(2011)第13619号验资陈述验证。

按照公司第三届董事會第十六次集會和2010年年度股东大會审议經由過程的非公然刊行股票方案,本次非公然刊行召募资金将投资于基于QFN 技能的體系级封装(SiP)項目、新節能型概况贴装功率器件項目、光伏旁路集成模块系列項目等三個項目,此中新節能型概况贴装功率器件項目規劃投资环境以下:



按照公司第四届董事會第十四次集會及2012年年度股东大會审议經由過程的《關于调解召募资金項目投资進度、變動部門召募资金用处的议案》,新節能型概况贴装功率器件項目标建成期调解至2014年12月31日。

2、項目投资希望环境

截止2014年末,新節能型概况贴装功率器件項目已完成,但有部門该項目装备款还没有到付款刻日。截至2015年9月30日,新節能型概况贴装功率器件項目标現實投资总额為人民币12,491.28万元,已签定合同还没有付出金额為人民币1,068.99万元,召募後许诺投资总额為人民币18,774.91万元,累计投资额少于许诺的差额為人民币5,214.64万元。

3、召募资金節余的缘由

新節能型概况贴装功率器件項目召募资金呈現節余的缘由以下:

一、斟酌到低落装备采購本钱,項目投资的部門装备由原規劃的成套入口装备转為采購國產装备,如eSGB/eSGC由原規劃采購主動成型装备转為傳统成型装备,使得装备本钱低落60%以上。

二、在本行業装备采購本钱比力低的時代與供给商告竣多套装备采購的协定,以低落采購本钱,如主動焊接装备。

三、同型号装备經由過程采購转换备件實現附近封装类型共用装备,公道调配產能资本,防止装备闲置。如,SMA和eSGA產物主動焊接装备相互切换。

四、基于分歧的市場终端利用,统一封装開辟高端工艺和中低端工艺,均衡工艺要乞降產物本钱,低落装备本钱。如SMA產物同時開辟ASMA和MSMA系列產物。

五、從市場需求预期動身,防止短時間内采購過量装备造成產能多余。

4、節余召募资金的利用放置

鉴于新節能型概况贴装功率器件項目已竣工,為充實阐扬资金的利用效力,為公司和股东缔造更大的效益,公司拟将该項目残剩资金5214.64万元用于永恒弥补活動资金,已签定合同还没有付出金额人民币1,068.99万元仍寄存于募投項目專户顶用于付出该項目應付款。

5、许诺事項

一、公司近来十二個月内未举行证券投资等高危害投资,并许诺本次永恒弥补活動资金後十二個月内不举行证券投资等高危害投资。

6、自力董事定見

經核對,公司新節能型概况贴装功率器件項目已竣工,将该項目節余召募资金永恒弥补活動资金有益于提高资金操纵效力,促成公司谋劃和成长。公司近来十二個月内未举行证券投资等高危害投资并许诺本次永恒弥补活動资金後十二個月内不举行证券投资等高危害投资,合适相干法令、規章對召募资金利用的劃定。咱们赞去除眼袋產品,成公司将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金,并赞成该事項提交公司2015年第一次姑且股东大會审议。

7、监事會心見

經核對,监事會認為:公司将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金有益于提高资金操纵效力,促成公司的谋劃和成长,有益于實現公司與股东长处最大化,合适全部股东的长处。公司审议该事項的步伐合适相干劃定。监事會赞成公司将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金,并赞成将该事項提交公司2015年第一次姑且股东大會审议。

8、保薦機構對该事項的核對定見

保薦機構核對後認為:

公司新節能型概况贴装功率器件項目已完成,截至2015年9月30日,该項目标現實投资总额為人民币12,491.28万元,已签定合同还没有付出金额人民币1,068.99万元,召募後许诺投资总额為人民币18,774.91万元,節余召募资金5,214.64万元。

姑苏固锝本次将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金已公司第五届董事會第八次集會审议經由過程、第五届监事會第八次集會审议經由過程,自力董事已颁發赞成定見,并将提交公司2015年第一次姑且股东大會审议,實行了需要的审批步伐,合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金辦理和利用的羁系请求》、《深圳证券買賣所[微博]中小企業板上市公司規范運作指引》等相干劃定的请求。

二、姑苏固锝近来十二個月未举行证券投资等高危害投资,并已许诺本次永恒弥补活動资金後十二個月内不举行证券投资等高危害投资。合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金辦理和利用的羁系请求》、《中小企業板信息表露营業备忘录第29号:召募资金利用》等有關法令、律例及其他規范性文件的劃定。

三、姑苏固锝拟将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金,有益于提高资金的利用效力。

本保薦機構赞成姑苏固锝在提交公司2015年第一次姑且股东大會审议通事後施行该事項。

特此通知布告。

姑苏固锝電子股分有限公司董事會

二○一五年十仲春十二日

证券代码:002079 证券简称:姑苏固锝通知布告编号:2015-055

姑苏固锝電子股分有限公司關于

控股子公司姑苏明皜傳感科技有限公司與三家计谋投资者

签订投资协定的希望通知布告

本公司及董事會全部成员包管通知布告内容真實、正确和完备,没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

2015年8月18日,公司控股子公司姑苏明皜傳感科技有限公司(如下简称“姑苏明皜”)與姑苏通博電子器材有限公司(如下简称“通博電子”)、怡和联創(無锡)創業投资(有限合股)(如下简称“怡和联創”)和天津泰达科技投资股分有限公司(如下简称“天津泰达”)签订了《姑苏通博電子器材有限公司、怡和联創(無锡)創業投资(有限合股)和天津泰达科技投资股分有限公司對姑苏明皜傳感科技有限公司投资之投资框架协定》,详细请详阅公司在巨潮资讯網()表露的2015-038号通知布告。

2015年12月10日,姑苏明皜與通博電子、怡和联創、天津泰达全资子公司新疆泰达新源股权投资有限公司(如下简称“新疆泰达”)签订正式投资协定书。

姑苏通博為姑苏明皜的联系關系方,本次投资属于联系關系買賣,但投资金额还没有到达股

东大會审议权限,仅需經由過程董事會审议确認。本次投资框架协定的签订不组成《上市公司重大资產重组辦理法子》劃定的重大资產重组。現将相干事項通知布告以下:

1、投资方先容

一、姑苏通博電子器材有限公司

法定代表人:石筱萍

注册本钱:4617万元

建立日期:1981年01月01日

谋劃范畴:出產贩賣半导體器材、電子仪器、汽車電器、電脑附件及软件開辟;五金加工;谋劃本企業自產產物及技能的出口营業;谋劃本企業出產、可研所需的原铺質料、仪器仪表、機器装备、零配件及技能的入口营業(國度限制公司谋劃和國度制止收支口商品及技能除外);谋劃進料加工和"三来一补"营業。

二、怡和联創(無锡)創業投资(有限合股)

履行事件合股人(委派代表):無锡怡和國联投资辦理企業(有限合股)(委派代表 黄鸣[微博]浩)

建立日期:2011年04月15日

谋劃范畴:創業投资营業;代辦署理其他創業投资企業等機構或小我的創業投资营業;創業投资咨询营業;為創業企業供给創業辦理辦事营業;美白藥膏,介入设立創業投资企業與創業投资辦理参谋機構。(依法须經核准的項目,經相干部分核准後方可展開谋劃勾当)。

2011年4月,怡和創業投资團體(下称怡和創投)在無锡倡议设立創業投资基金─怡和联創(無锡)創業投资企業(下称怡和联創基金)。怡和創投是台灣三大創谋利構之一,旗下辦理的基金资產总值跨越6亿美元,今朝已投资150多家科技公司,跨越對折已樂成上市或出售。怡和創投在台灣、上海、姑苏、硅谷、新加坡五地设有辦公室。基金重要存眷于集成電路设计、集成電路相干的常識產权及软件、挪動互联網和物联網财產

三、新疆泰达新源股权投资有限公司

法定代表人:赵華

注册本钱:壹亿元人民币

建立日期:2014年3月25日

谋劃范畴:從事對非上市企業的股权投资,經由過程認購非公然刊行股票或受讓股权等方法持有上市公司股分。(依法须經核准的項目,經相干部分核准後方可展開谋劃勾当)

注:新疆泰达新源股权投资有限公司為天津泰达科技投资股分有限公司的全资子公司,投资方由天津泰达變動為新疆泰达主如果因為投资方斟酌旗下各投资平台的资金頭寸辦理必要,無本色性變革。

2、投资协定重要内容

一、投资金额及股权影响

通博電子投资3000万元人民币,怡和联創投资3,000万元人民币,新疆泰达投资3,500万元人民币,总计9500万元人民币。

本次投资完成後,姑苏明皜的股权布局以下:



二、董事會構成

各方确認,自本协定签订之日起,各方對方针公司董事會举行调解,调解後方针公司董事會由7名董事構成,此中:姑苏固锝有权委派2位董事,公司辦理團队有权委派2位董事,怡和減肥零食,联創有权委派1位董事,通博電子有权委派1位董事,新疆泰达有权委派1位董事。

三、保密

本协定中所述的各項内容均為秘密信息,若非法令劃定请求,不得向任何第三方流露。若是任何一方認為因法令缘由需向第三方流露本协定的内容,该方需與其他另方协商,以钻营最大限度地庇护秘密。

方针公司所有相干职员應遵照本保密条目和本协定,應遵照本保密条目义務的主體包含但不限于:(1)方针公司和方针公司的股东、董事、辦理职员和一般员工;(2)投资方、投资方股东、董事、辦理职员和其他员工;(3)投资方指定的中介機構及相干职员。上述承当保密义務的主體因本身缘由致使违背本保密义務造成其他方丧失的,應答酿成的現實丧失承当补偿责任。

四、合用法令和争议解决

本协定應合用中國法令,并依照中國法令举行诠释。因為或關于本协定而發生的任何争议,應提交至方针公司地點地法院举行诉讼。

3、协定實行對本公司的影响

姑苏明皜在IoT及傳感器行業的成长远景获得了投资機構的必定。跟着该公司贩賣量的延续增加和技能的不竭晋升和立异,姑苏明皜後续成长必要更多的营運资金和财產资本做保障。怡和联創是專注于TMT范畴的專業投资機構,其出资方包含台灣联發科[微博]等業内知名企業。天津泰达是本土第一批專業投资機構,以TMT和生物醫藥行業為重要投资标的目的,此中半导體為其重點投资范畴。這次天津泰达全资子公司新疆泰达和怡和联創與姑苏明皜签订正式投资协定,對公司将来延续快速成长奠基了坚實根本。姑苏明皜為姑苏固锝的子公司,是以姑苏明皜這次增资,姑苏固锝也将從中受益,但對本公司今年度谋劃事迹还没有有重大影响。

4、危害提醒

投资事項的施行進程中存在變革的可能性,敬请泛博投资者注重危害。公司将按照現實环境,依照相干劃定,實行审批步伐及信息表露义務。

5、备查文件

一、第五届董事會第八次集會决定

二、《姑苏明皜傳感科技有限公司、姑苏固锝電子股分有限公司、鸥感科技股分有限公司與怡和联創(無锡)創業投资(有限合股) 、姑苏通博電子器材有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司關于姑苏明皜傳感科技有限公司投资之投资协定书》

特此通知布告。

姑苏固锝電子股分有限公司董事會

二○一五年十仲春十二日

证券代码:002079 证券简称:姑苏固锝通知布告编号:2015-056

姑苏固锝電子股分有限公司

關于召開2015年第一次姑且股东大會通知的通知布告

本公司及董事會全部成员包管通知布告内容真實、正确和完备,没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、召開集會根基环境

一、召開時候

1) 現場集會時候:2015年12月29日(礼拜二)下战书13:00

2) 收集投票時候:2015年12月28日—12月29日,此中,經由過程深圳证券買賣所[微博]買賣體系举行收集投票的時候為2015年12月29日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;經由過程深圳证券買賣所互联網投票體系投票的详细時候為2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的肆意時候。

二、集會召開方法:本次股东大會采纳現場投票和收集投票相連系的方法。公司将經由過程深圳证券買賣所買賣體系和互联網投票體系向公司股东供给收集情势的投票平台,公司股东可以在上述收集投票時候内經由過程深圳证券買賣所的買賣體系或互联網投票體系行使表决权。统一股分只能選擇現場投票、收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈現反复表决的以第一次投票成果為准。

三、現場集會召開地址:姑苏高新區通安镇華金路200号姑苏固锝電子股分有限公司集會室

四、集會招集人:公司董事會。

五、股权挂号日:2015年12月22日。

六、出席工具:

1) 截止2015年12月22日下战书收市時在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东均有权出席股东大會,并可书面拜托代辦署理人出席集會和加入表决(授权拜托书見附件),该股东代辦署理人没必要是公司的股东。

2) 公司董事、监事及高档辦理职员。

3) 公司约请的見证状师。

2、集會审议事項

一、《關于将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金的议案》

二、《關于修订的议案》 需以出格决定审议經由過程

3、加入現場集會挂号法子

一、天然人股东亲身出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证打點挂号;拜托代辦署理人出席的,凭代辦署理人的身份证、授权拜托书、拜托人的证券账户卡、持股凭证打點挂号。

二、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证實书、法人单元業務执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证打點挂号;法人股东拜托代辦署理人出席的,凭代辦署理人的身份证、授权拜托书、法人单元業務执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证打點挂号。

三、以上有關证件可采纳信函或傳真方法挂号,傳真或信函以抵达本公司的時候為准(不接管德律風挂号)。

四、挂号時候:2015年12月25日、2015年12月28日(上午8:00—11:30,下战书13:30—17:00)

五、挂号地址:姑苏高新區通安镇華金路200号姑苏固锝電子股分有限公司证券部

4、介入收集投票的股东的身份認证與投票步伐

(一)采纳買賣體系投票的投票步伐

一、本次股东大會經由過程深圳证券買賣所買賣體系举行收集投票的時候為2015年12月29日上午9:30—11:30,下战书13:00-15:00,投票步伐對照深圳证券買賣所新股申購营業操作。

二、投票代码:362079;投票简称:“固锝投票”。

三、股东投票的详细步伐為:

1) 交易标的目的為買入投票。

2) 在“拜托代價”項下填報本次股东大會的申報代價: 1.00元朝表议案一,以此类推;對付逐項表决的议案,如议案一中有多個需表决的子议案,1.00元朝表對议案一下全数子议案举行表决,1.01元朝表议案一中子议案1.1,1.02元朝表议案一中子议案1.2,依此类推。每议案應以响應的代價别离申報,详细以下表:



3)输入拜托数:

在“拜托股数”項下填報表决定見,1 股代表赞成,2 股代表否决,3 股

代表弃权;表决定見种类對應的申報股数:



4) 對统一表决事項的投票只能申報一次,不克不及撤单,屡次申報的,以第一次申報為准。

5) 不合适上述劃定的申報無效,深圳证券買賣所買賣體系作主動撤单处置。

6) 如需盘問投票成果,请于投票当日下战书18:00今後登录深圳证券買賣所互联網投票體系(),點击“投票盘問”功效,可以检察小我收集投票成果,或經由過程投票拜托的证券公司業務部盘問。

(二)采纳互联網投票的操作流程:

一、股东获得身份認证的详细流程

依照《深圳证券買賣所投资者收集辦事身份認证营業施行细则》的劃定,股东可以采纳辦事暗码或数字证书的方法举行身份認证。

1) 申请辦事暗码的流程

登岸網址;填写“姓名”、“证券账户号”等相干信息并设置辦事暗码,如申请樂成,體系會返回一個4位数字的激活校验码。

2) 激活辦事暗码

股东經由過程厚交所[微博]買賣體系對照買入股票的方法,凭仗“激活校验码”激活辦事暗码。该辦事暗码經由過程買賣體系激活樂成後的半日方可以使用。辦事暗码激活後持久有用,在加入其他收集投票時没必要從新激活。暗码激活後如遗失可經由過程買賣體系挂失,挂失後可從新申请,挂失法子與激活法子雷同。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其拜托的代辦署理發证機構申请。

二、股东按照获得的辦事暗码或数字证书登录網址



1) 登录,在“上市公司股东大會列表”選擇“姑苏固锝電子股分有限公司2015年第一次姑且股东大會投票”。

2) 進入後點击“投票登录”,選擇“用户名暗码登岸”,输入您的“证券账户号”和“辦事暗码”;已申领数字证书的投资者可選擇CA证书登录。

3) 進入後點击“投票表决”,按照網页提醒举行响應操作。

4) 确認并發送投票成果。

三、股东举行投票的時候

經由過程深圳证券買賣所互联網投票體系投票的详细時候為:2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的肆意時候。

5、其他事項

一、現場集會接洽方法

地點:姑苏高新區通安镇華金路200号姑苏固锝電子股分有限公司证券部

邮政编码:215153

傳真:0512-68189999

接洽人:滕有西

二、現場集會會期估计半天,预會股东留宿及交通用度自理。

特此通知布告。

姑苏固锝電子股分有限公司董事會

二○一五年十仲春十二日

附件一:股东大會回执

姑苏固锝電子股分有限公司

2015年第一次姑且股东大會回执

致:姑苏固锝電子股分有限公司(“贵公司”)

本人拟亲身 / 拜托代辦署理人,出席贵公司于2015年12月29日(礼拜二)下战书13點在江苏省姑苏高新區通安镇華金路200号姑苏固锝電子股分有限公司集會室召開的贵公司2015年第一次姑且股东大會。



日期:年代日签订:

附注:

一、请用正楷书写中文全名。

二、小我股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单元業務执照复印件、股票账户复印件及拟出席集會股东代表的身份证复印件。

三、拜托代辦署理人出席的,请附上填写好的《股东授权拜托书》(見附件二)。

附件二:股东授权拜托书

姑苏固锝電子股分有限公司

2015年第一次姑且股东大會授权拜托书

兹拜托(大會主席)或 师长教师(密斯),身份证号码 全权代表本人(本单元),出席姑苏固锝電子股分有限公司2015年第一次姑且股东大會,并依照以下批示行使對集會议案的表决权:



注:選同意,请打“√”,選否决,请打“×”;本人對付有關议案的表决未作出详细批示,受托人可自行酌情對上述议案行使表决权。

拜托人股东帐号:

拜托人持股数(小写):股,(大写):股。

拜托人身份证号(或業務执照号码):

拜托人接洽方法:

受托人身份证号:

受托人接洽方法:

拜托人署名(或盖印):受托人署名:

拜托日期:年代日受托日期:年代日

证券代码:002079 证券简称:姑苏固锝通知布告编号:2015-057

姑苏固锝電子股分有限公司

第五届董事會第八次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成员包管通知布告内容真實、正确和完备,没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

姑苏固锝電子股分有限公司(如下简称“公司”)第五届董事會第八次集會于2015年12月1日以德律風、傳真和專人投遞的方法發出集會通知,并于2015年12月11日下战书在姑苏高新區通安镇華金路200号姑苏固锝電子股分有限公司集會室召開。本次集會應到董事7人,實到5人,董事陈俊華师长教师、温素彬师长教师有事没法出席現場集會,别离授权拜托黄庆安师长教师、尉洪朝师长教师代為出席并表决,集會合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定。集會由董事长吴念博师长教师主持,經预會董事审议并以投票表决的方法,审议并經由過程了如下议案:

1、集會以7票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议經由過程了《關于将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金的议案》,并赞成将本议案提交公司2015年第一次姑且股东大會审议、确認。

公司自力董事和监事會對上述事項颁發自力定見,内容登载于巨潮资讯網() ,供投资者查阅。

立信管帐师事件所出具的信會师報字(2015)第115720号《關于新節能型概况贴装功率器件項今朝次召募资金利用环境鉴证陈述》全文登载于巨潮资讯網() ,《中泰证券股分有限公司關于姑苏固锝電子股分有限公司将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金的核對定見》全文登载于巨潮资讯網(),供投资者查阅。

2、集會以7票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议經由過程了《關于修订的议案》,并赞成将本议案提交公司2015年第一次姑且股东大會审议、确認。

修订後的《姑苏固锝電子股分有限公司章程》全文登载于巨潮资讯網() ,供投资者查阅。

3、集會以7票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议經由過程了《關于召開2015年第一次姑且股东大會通知的议案》。

4、集會以4票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议經由過程了《關于控股子公司姑苏明皜傳感科技有限公司與三家计谋投资者签订投资协定的议案》。公司董事吴念博师长教师、杨小平师长教师、唐再南密斯同時也是姑苏通博的董事,是以作為联系關系董事,需躲避表决。

特此通知布告!

姑苏固锝電子股分有限公司董事會

二○一五年十仲春十二日

证券代码:002079 证券简称:姑苏固锝通知布告编号:2015-058

姑苏固锝電子股分有限公司

第五届监事會第八次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成员包管通知布告内容真實、正确和完备,没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

姑苏固锝電子股分有限公司(如下简称“公司”)第五届监事會第八次集會于2015年12月1日以德律風、傳真和專人投遞的方法發出集會通知,并于2015年12月11日以現場表决方法召開,本次集會應到监事3人,實到3人,集會合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定。集會由监事长陈愍章密斯主持,經预會监事审议并以投票表决的方法,經由過程了以下议案:

1、集會以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果經由過程了《關于将募投項目之一新節能型概况贴装功率器件項目節余召募资金永恒弥补活動资金的议案》;

2、集會以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果經由過程了《關于控股子公司姑苏明皜傳感科技有限公司與三家计谋投资者签订投资协定的议案》。

特此通知布告!

姑苏固锝電子股分有限公司

监事會

二○一五年十仲春十二日

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