江丰電子:關于在中國台灣新設控股孙公司的公告
证券代码：300666 证券简称：江丰電子 通知布告编号：2018-060宁波江丰電子质料股分有限公司
關于在中國台灣新設控股孙公司的通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露的內容真实、正确、完備，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、對外投資概述
一、對外投資的根基环境
為進一步開辟中國台灣地域市场，宁波江丰電子质料股分有限公司（如下简称“公司”）全資子公司KFMIJAPAN股份有限公司（如下简称“KFMIJAPAN”），拟與庄佩玲密斯投資的海丰有限公司（暂命名，以本地主管部分审定為准）互助，配合在中國台灣投資設立台灣江丰電子质料股分有限公司（暂命名，以本地主管部分审定為准，如下简称“台灣江丰”）。
台灣江丰注册本錢55万美元，KFMIJAPAN持有65%股权，海丰有限公司持有35%股权。
二、投資的审批步伐
公司于2018年7月31日召開第二届董事會第六次集會，以9票赞成、0票否决、0票弃权审议經由過程了《關于在中國台灣新設控股孙公司的议案》。
本次對外投資尚在公司董事會审批权限內，無需提交股东大會审议。小琉球三天二夜套裝行程,本次對外投資举動需經外汇辦理部分、商務主管部分等國度有關部分核准，同時還需颠末台灣經济部投資审议委员會核准後方可施行。
三、本次對外投資事項不触及联系關系买賣，也不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组。
2、买賣敌手方的根基环境
海丰有限公彰化外送茶,司系庄佩玲密斯拟在台灣設立的有限责任公司，海丰有限公司的設立還没有完成，其根基环境以下：
一、公司名称：海丰有限公司（暂命名，以本地主管部分审定為准）
二、注册地點：台灣新竹
三、注册本錢：20万美元
四、公司类型：有限责任公司
五、法定代表人：庄佩玲，女，台灣籍，台胞证号03672淫乱，2018年3月成為公司员工。
六、與上市公司瓜葛：海丰有限公司與公司、公司控股股东、現实節制人、公司董事、监事、高档辦理职员之間不存在联系關系瓜葛。
3、投資標的根基环境
一、拟命名称：台灣江丰電子质料股分有限公司
二、注册地址：台灣新竹
三、注册本錢：55万美元
四、投資总额：80万美元
六、公司类型：有限责任公司
七、制定谋划范畴：電子质料批發業、電脑及事件性呆板装備批發業、資讯软件批發業、電信器材批發業、模具批發業、紧密仪器批發業、電子质料零售業、電脑及事件性呆板装備零售業、咨询软件零售業、電信器材零售業、產物設計業。
八、股权布局：
股东名称 出資额（万美元） 出資方法持股比例（%）
KFMIJAPAN股份有限公司 35.75 货泉 65
海丰有限公司 19.25 货泉 35
合计 55.00 —— 100
上述信息以本地主管部分终极批准為准。
4、對外投資的目標、存在的危害和對公司的影响
一、目標和影响
本次對外投資設立控股孙公司是為了進一步開辟中國台灣地域市场，充实阐扬公司的技能上風、辦事上風和质量上風，加至公司营销收集系统的扶植，鞭策產物和辦事的國际化過程，從而加强公司的市场竞争力，晋升公司总體红利程度。
本次對外投資不會對公司財政及谋划状态發生晦气影响，不存在侵害公司及股东长处的情景。
二、潜伏危害
中國台灣地域的法令、政策系统、贸易情况與大陸存在部門區分，且台灣的市场变革和行業竞争等方面均存在必定的不肯定性，地域的差别性和不肯定性将對控股孙公司的運营和辦理带来必定水平的危害。
在中國台灣設立孙公司尚需颠末外汇辦理部分、商務主管部分等國度有關部分的外送茶莊,审批，同時還需得到台灣經济部投資审议委员會的核准。是以，本次對外投資存在未能核准的危害。
5、其他
公司将依照《公司法》、《证券法》、《信息表露辦理法子》等相干法令律例的划定，实時实行後续信息表露义務，敬请泛博投資者注重投資危害。
特此通知布告。
宁波江丰電子质料股分有限公司董事會
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