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標題: 瓦房店軸承股份有限公司2021年度報告摘要 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-6-28 15:49
標題: 瓦房店軸承股份有限公司2021年度報告摘要
今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状態及将来成长计劃，投資者理當到證监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。

除以下董事外，其他董事親身出席了审议本次年報的董事會集會

非尺度审计定见提醒

□ 合用 √ 不合用

董事會审议的陈述期平凡股利润分派预案或公积金轉增股本预案

□ 合用 √ 不合用

公司規劃不派發明金盈利，不送红股，不以公积金轉增股本。

董事會决定經由過程的本陈述期優先股利润分派预案

□ 合用 √ 不合用

2、公司根基环境

一、公司简介

二、陈述期重要营業或產物简介

1.公司重要营業

本公司的谋劃范畴為允许項目：查验检测辦事，貨品收支口，技能收支口（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）一般項目：軸承制造，軸承、耳鳴自療法齿轮和傳動部件制造，高速紧密重载軸承贩賣，軸承、齿轮和傳動部件贩賣，軸承贩賣，通用装备制造（不含特種装备制造），高铁装备、配件制造，機器装备贩賣，轨道交通專用装备、關頭體系及部件贩賣，润滑油贩賣，高铁装备、配件贩賣，風力發機電组及零部件贩賣，機器零件、零部件贩賣，铁路機車車辆配件制造，铁路機車車辆配件贩賣，汽車零部件及配件制造，汽車零配件批發，汽車零配件零售，金属成品补缀，金属質料贩賣，金属成品贩賣，金属概况处置及热处置加工，淬火加工，機器零件、零部件加工，地皮利用权租赁，住房租赁，非栖身房地產租赁，機器装备租赁，计较機及通信装备租赁，運输装备租赁辦事，辦公装备租赁辦事，倉储装备租赁辦事，特種装备出租，劳務辦事（不含劳務差遣），技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）

公司具备较强的出產制造能力和質量包管能力，遍及辦事于铁路、冶金、矿山等各個行業和范畴。

2.行業成长的@近%9a妹妹z%况@及成长趋向

以@海%fEl9g%内大轮%R225p%回@為主體、海内國際雙轮回互相促成的新成长款式，鞭策了海内軸承市場需求的苏醒，带来了高端市場增加的機會。习近平总布告2021年觀察設备制造企業提出“設备制造業要加大投入、增强研發、加速成长，把握技能话语权”，公司做為“國之重器”的制造業，势必迎来國度鼎力搀扶成长。2021年境外疫情、政治場面地步不稳態势仍在延续，世界經濟下行危害加重，行業成长的不不乱不肯定身分较着增多，固然當前國度宏觀經濟情况有所改良，但軸承行業面對的情况仍然严重。

3.公司将来成长计谋

公司的機會與挑战并存，我國經濟韧性强，持久向好的根基面没有變，國度不竭做强實體經濟根本、增长科技立异自强的计谋没有變，經由過程调解政策和鞭策鼎新激起市場主體活气的線路没有變。軸承工業是國度计谋性財產，是我國重點政策支撑行業。陪伴我國制造業的突起，軸承焦點技能不竭冲破和行業集中度不竭提高，國產替换機遇加速呈現。公司将来成长计谋是：营销端拉動，從產物利用入手，實現設計、利用、代價差别化，實現產物差别化，打造系列高端品牌，终极實現企業成长。

三、重要管帐数据和財政指標

（1）近三年重要管帐数据和財政指標

公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单元：元

（2）分季度重要管帐数据

单元：元

上述財政指標或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干財政指標存在重大差别

□ 是 √ 否

四、股本及股东环境

（1）平凡股股东和表决权規复的優先股股东数目及前10名股东持股环境表

单元：股

（2）公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股环境表

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期無優先股股东持股环境。

（3）以方框圖情势表露公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛

五、在年度陈述核准報出日存续的债券环境

□ 合用 √ 不合用

3、首要事項

股票简称：瓦軸B 股票代码：200706 编号：2022-09

瓦房店軸承股分有限公司

第八届董事會第十三次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、董事會集會召開环境

1.董事會集會通知的時候和方法

瓦房店軸承股分有限公司第八届董事會第十三次集會通知于2022年4月12日以书面傳真方法發出。

2.董事會集會的時候、地址和方法

瓦房店軸承股分有限公司第八届董事會第十三次集會于2022年4月22日上午9:30時在瓦軸团體辦公大楼1004集會室以現場連系通信方法(视频集會)召開。

3.董事會集會應出席的董事人数，現實出席集會的董事人数

應出席董事12人，現實出席12人。

4.董事會集會的主持人和列席职员

集會由公司董事长刘军师长教师主持，公司5名监事、1名高管列席了集會。

5.本次董事會集會的召開合适《公司法》及《公司章程》的有關劃定

2、董事會集會审议环境

1.2021年度董事會陈述；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

2.2021年度利润分派预案；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

按照信永中和管帐师事件所的审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润-205,737,685.42元，加年頭未分派利润-211,056,473.59元，可供分派的利润為-416,794,159.01元，合计可供股东分派的利润為0元，期末未分派利润為-416,794,159.01元。

斟酌公司的現實环境及谋劃所需，經公司钻研决议：2021年度，公司不举行分红派息，不送红股，不举行公积金轉增股本。

3.2021年度財政决算陈述（經审计）；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

4.2022年財政预算；

表决成果：有用票12票，10票赞成、2票否决、0票弃权。

董事唐裕荣、方波對此议案投否决票，二位董事認為：基于公司今朝的財政状態，事情重要的重點應當是經由過程谋劃的增强和事迹的晋升来知足資金需求，削减活動性的压力，應當防止經由過程借新债来补充運营質量不良和由此發生的財政和運营危害。特别是一季度的依然走弱的营業和財政的表示，阐明在接下来八個月可以或许實現此項激進的增加規劃的前提依然存在很大不足。

5.2021年度陈述及擇要；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

6.公司内部節制自我评價陈述；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

7.關于公司2022年平常联系關系買賣估计的议案；

表决成果：有用票8票，8票赞成、0票否决、0票弃权。

联系關系董事刘军、张兴海、陈家军、孙娜娟對此议案举行躲避表决。

8.關于礼聘2022年度管帐师事件所及付出审计用度的议案；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

董事會决议接管审计委员會的提议，拟礼聘立信管帐师事件所（特别平凡合股）為公司2022年度内部節制审计機構及2022年度財政陈述审计機構，2022 年度財政陈述审计用度和内部節制审计用度合计70 万元，（含税價，含差盘缠及函證用度等）。此中財政陈述审计用度55万元，内控审计用度 15万元。

9.2022年出產谋劃規劃;

表决成果：有用票12票，10票赞成、2票否决、0票弃权。

董事唐裕荣、方波對此议案投否决票，二位董事認為：基于公司今朝的財政状態，事情重要的重點應當是經由過程谋劃的增强和事迹的晋升来知足資金需求，削减活動性的压力，應當防止經由過程借新债来补充運营質量不良和由此發生的財政和運营危害。特别是一季度的依然走弱的营業和財政的表示，阐明在接下来八個月可以或许實現此項激進的增加規玄關門設計，劃的前提依然存在很大不足。

10.20教育機構,22年第一季度陈述；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

11.2022年第一季度財政决算陈述（未經审计）；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

12.關于计提資產减值筹备的议案；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

13.關于提名第九届董事會非自力董事候選人的议案；

表决成果：审议并一致經由過程關于提名第九届董事會非自力董事候選人的议案。

上述非自力董事候選人简历见附件。

14.關于提名第九届董事會自力董事候選人的议案；

表决成果：审议并一致經由過程關于提名第九届董事會自力董事候選人的议案。

颠末公司董事會审查，認為梁爽密斯、孙坤密斯、王岩密斯、温波师长教师四人已获得深圳證券買賣所承認的自力董事資历證书且合适自力董事的任职資历，具备自力性。

公司第九届董事會董事候選人中，兼任公司高档辦理职员和由职工代表担當的董事人数共计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相干法令律例的请求。自力董事候選人均已获得自力董事資历證书。自力董事候選人的任职資历和自力性尚需深圳證券買賣所存案审核無贰言後方可提交公司股东大會审议。

為确保董事會的正常事情，在董事會换届推举事情完成以前，公司第五届董事會董事按照法令、行政律例和《公司章程》的劃定继续實行董事勤恳尽责的义務和职责。

自力董事提名流声明及候選人声明全文详见指定信息表露網站巨潮資訊網（）通知布告。

15.瓦房店軸承股分有限公司關于未补充吃亏跨越實收股本总额三分之一的议案；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

16.關于召開2021年度股东大會的议案；

表决成果：有用票12票，12票赞成、0票否决、0票弃权。

公司董事會定于2022年5月19日召開2021年度股东大會。

集會听取了以下事項：

1.审计委员會2021年履职环境陈述

2.审计委员會關于管帐师事件所2021年度审计事情的总结陈述

3.自力董事述职陈述

公司自力董事對第七、8項议案颁發了事先承認定见，對二、六、七、八、十一、1二、13事項颁發了自力定见。自力董事事先承認及自力董事定见请详见指定信息表露網站巨潮資訊網（）通知布告。

议案一、二、三、四、五、七、八、1二、1三、1四、15待提交公司2021年度股东大會审议經由過程。

议案一、五、六、七、八、1二、1五、16和三項集會听取事項全文详见指定信息表露網站巨潮資訊網（）通知布告。

3、备查文件

1.瓦房店軸承股分有限公司第八届董事會第十三次集會决定；

2.2021年度审计陈述；

3.經公司法定代表人、主管管帐事情賣力人、管帐機構賣力人具名并加盖公司公章的2021年年度陈述、2022年第一季度陈述；

4.内部節制审计陈述；

5.自力董事定见；

6.自力董事事先承認书。

特此通知布告

瓦房店軸承股分有限公司董事會

2022年4月25日

附件：

1.非自力董事候選人简历

刘军师长教师，1970年1月诞生，大学学历，硕士学位，1992年8月加入事情，2000年12月参加中國共產党，曾任大連重工·起重团體有限公司副总司理、大連华锐重工团體股分有限公司副总裁、大連橡胶塑料機器有限公司董事长、党委布告，現任瓦房店軸承团體有限责任公司党委布告、董事长。

张兴海师长教师，1968年10月诞生，大学学历，钻研员级高档管帐师，1991年7月加入事情。曾任瓦房店軸承股分有限公司副总管帐师兼董事會秘书，瓦房店軸承股分有限公司董事、总管帐师兼董事會秘书，現任瓦房店軸承团體有限责任公司党委副布告、总司理。

陈家军师长教师，1967年12月诞生, 大学学历，經濟师、统计师，1990年8月加入事情。曾任瓦房店軸承团體有限责任公司經濟運行部科长、部长助理、副部长、部长，瓦房店軸承团體有限责任公司总司理助理，經濟運行部部长；現任瓦房店軸承团體有限责任公司副总司理。

王继元师长教师，1966年12月诞生。结業于辽宁大学工業經濟專業，大学学历。历任本公司谋劃辦理部副部长、規劃財政部部长、副总司理、瓦軸团體公司总司理助理等职務。現任公司董事、总司理。

孙娜娟密斯， 1968年10月诞生，大学学历，硕士学位，钻研员级高档管帐师，1990年8月加入事情。曾任瓦房店軸承团體有限责任公司財政部管帐、稽察科长，瓦軸股分公司物質供给公司总司理助理、瓦軸股分公司贩賣总公司总司理助理，瓦房店軸承团體有限责任公司副总管帐师，現任瓦軸股分公司总管帐师、董事、董事會秘书。

谭剑光师长教师，1964年12月诞生，助理工程师，1986年8月加入事情。曾任瓦軸股分公司連结架分廠的車間主任、营销部分的营業员、处长、副总司理、总司理，瓦軸股分公司总司理助理兼铁路奇迹部、铁路軸承贩賣公司总司理职務；現任瓦軸股分公司董事、副总司理。

赵庆涛师长教师，1977年7月诞生，硕士钻研生学历。1999年参加上海弘正状师事件所担當状师；2005年参加上海合力辦理咨询有限公司担當法令参谋；2006年参加艾斯比工業矿產有限公司，2008年起任中國區法務賣力人；2010年参加贝卡尔特企業辦理（上海）有限公司，2013年起任北亚區法務总监；2015年参加法雷奥企業辦理（上海）有限公司担當中國區法務副总监；2019年参加斯凯孚（中國）有限公司担當法務與合規总监，2022年3月起任斯凯孚中國及东北亚區法務，合規，情况，康健和平安总监。

方波密斯，生于1972年6月，大学本科。1994年参加普华永道担當审计师。1997年参加斯凯孚（中國）有限公司事情，曾任投資公司部属子公司財政司理，投資公司財政賣力人，現任斯凯孚（中國）有限公司財政司理。2020年1月起頭担當斯凯孚东北亚財政運营中間賣力人。

2.自力董事候選人简历

梁爽密斯，1965年诞生，中國國籍，管帐学博士，傳授。1990年至今，在东北財經大学事情，历任东北財經大学物質經濟辦理系助教，东北財經大学管帐学院讲师、副傳授、傳授，兼任东北財經大学管帐学院培训中間財政部部长。2003年至2007年任大連市第十届政协委员，2008年至2012年任大連市第十一届政协委员，2013年至2017年任大連市第十二届政协委员/提案委员會委员。大連圣亚第六届董事會自力董事（離任）。

孙坤密斯，1958年诞生，中國國籍，博士钻研生学历，管帐学傳授。自1982年起，在东北財經大学事情，历任东北財經大学管帐学院助教、讲师、副傳授、傳授。曾任第九届辽宁省人大代表，辽宁省内部审计协會副秘书长、辽宁省审计学會理事、辽宁省財務厅注册管帐师行業行政惩罚听證委员會主持人、中海内部审计协會理事及学術委员會委员。2002年5月至2008年3月，担當大連大杨創世有限责任公司自力董事。

王岩密斯，1963年诞生，現任东北財經大学法学院傳授，硕士生导师。1981年，结業于中國政法大学，获法学学士学位；1988年，结業于中國政法大学，获經濟法法学硕士学位；1988年起，东北財經大学法学院任教。王岩密斯担當過中國大連國際互助（团體）股分有限公司（離任）、中廣核核技能成长股分有限公司（離任）、大連連城数控呆板股分有限公司（在任）、冰山冷热科技股分有限公司自力董事（在任）。兼职环境：中國經濟法学钻研會理事，辽宁省法学會經濟法学钻研會會长，辽宁省法学會学術委员；大連市人民调处协會一届理事會常務理事，大連市中级人民法院專家咨询委员會委员，大連市消费者协會，普兰店市當局，大連市當局依法治市辦公室法令参谋；大連，鞍山，本溪仲裁委员會仲裁人，兼职状师；历任东北財經大学法学院經濟法讲授部主任，法学院副院长。

温波师长教师，1963年诞生，结業于中國政法大学法学專業，曾任职于大連市司法局，現為辽宁槐城状师事件所開創合股人，大連市人大常委會处所立法專家参谋。

以上候選人均不是失期被履行人。

股票代码：200706 股票简称：瓦軸B 通知布告编号：2022-15

瓦房店軸承股分有限公司

關于召開2021年度股东大會的通知

本公司及董事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、召開集會的根基环境

（一）股东大會届次：2021年度股东大會。

（二）股东大會的招集人：董事會。公司第八届董事會第十三次集會审议核准了《關于召開 2021年年度股东大會的议案》。

（三）集會召開的正當、合規性：本次股东大會的召開合适有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件、深圳證券買賣所营業法则和《公司章程》等的劃定。

（四）集會召開的日期、時候：

1.現場集會召開時候：2022年5月19法網直播,日（礼拜四）下战书 14:30；

2.收集投票時候：經由過程深圳證券買賣所買賣體系投票的時候為 2022年5月19日上午 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30，下战书 13:00 一 15:00；經由過程深圳證券買賣所互联網投票體系投票的時候為 2022 年 5月 19 日上午 9:15至 2022 年 5月 19日下战书 15:00 時代的肆意時候。

（五）集會的召開方法：

本次股东大會采纳現場表决與收集投票相連系的方法召開。

（六）集會的股权挂号日：2022 年 5 月13 日。

B股股东應在 2022年5月10日（即B股股东能参會的最後買賣日）或更早買入公司股票方可参會。

（七）出席工具：

1．在股权挂号日持有公司股分的股东或其代辦署理人；

截至股权挂号日下战书收市時在中國證券挂号结算有限责任公司深圳

分公司挂号在册的公司全部股东均有权出席股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。

2．公司董事、监事和高档辦理职员；

3．公司礼聘的状师；

4．按照相干律例理當出席股东大會的其别人员。

（八）集會地址：辽宁省瓦房店北共濟街一段1号，瓦軸团體辦公楼

1004集會室。

二、集會审议事項

本次股东大會提案编码表

（一）以上议案已公司第八届董事會第十三次集會、第八届监事會第十一次集會审议經由過程。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網表露的《瓦房店軸承股分有限公司第八届董事會第十三次集會决定通知布告》、《瓦房店軸承股分有限公司第八届监事會第十一次集會决定通知布告》等相干通知布告。

（二）公司自力董事将在本次股东大會上做 2021 年度述职陈述，述职陈述全文请查阅巨潮資訊網。

（三）股东大會對上述议案举行投票表决時，對中小投資者（中小投資者是指除公司董事、监事、高档辦理职员和零丁或归并持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决零丁计票，并将成果在公司2021年度股东大會决定通知布告中零丁列示。

（四）上述议案十一、1二、13 采纳积累投票制举行表决，應選非自力董事8人、自力董事4人、监事3人，股东所具有的推举票数=所持有表决权的股分数目× 應選人数，股东可以将所具有的推举票数以應選人数為限在候選人中肆意分派（可以投出零票），但总数不得跨越其具有的推举票数。非自力董事、自力董事和股东代表监事的表决别離举行，自力董事候選人的任职資历和自力性尚需經厚交所存案审核無贰言，股东大會方可举行表决。

三、集會挂号等事項

（一）挂号方法：直接挂号或信函、傳真挂号；本公司不接管德律風方法挂号。

（二）挂号時候：2022 年5月18日上午8:00-12:00，下战书14:00-18:00。

（三）挂号地址：辽宁省瓦房店市北共濟街一段1号，瓦軸团體辦公楼905室，公司投資證券部。

（四）挂号法子

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的業務执照复印件、法定代表人證實书和本人身份證打點挂号手续；拜托代辦署理人出席的，還须持法定代表人授权拜托书和出席人身份證。

2.小我股东须持股东账户卡及本人身份證打點挂号手续；受拜托出席的股东代辦署理人還须持有股东授权拜托书和出席人身份證。

3.异地股东可凭以上有關證件采纳信函或傳真方法举行挂号。（需在2022 年5月 18日下战书 17：00 前投递或傳真大公司）

（五）集會接洽方法

集會联结方法：

接洽地點：辽宁省瓦房店市北共濟街一段1号，投資證券部

接洽人：柯馨庄金玲

傳真：0411-62198333

邮编：116300

（六）集會用度：出席集會职员的交通、食宿用度自理。

四、加入收集投票的详细操作流程

在本次股东大會上，股东可以經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互联網投票體系（地點為）加入投票，加入收集投票的详细操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1. 第八届董事會第十三次集會决定。

附件：1.加入收集投票的详细操作流程

2.授权拜托书

特此通知布告。

瓦房店軸承股分有限公司董事會

2022年4月25日

附件1

加入收集投票的详细操作流程

1、收集投票的步伐

（一）投票代码與投票简称：投票代码為“360706”，投票简称為“瓦軸投票”。

（二）填報表决定见

1.對付非积累投票提案，填報表决定见：赞成、否决、弃

权。

2.對付积累投票提案，填報投给某候選人的推举票数。上

市公司股东理當以其所具有的每一個提案组的推举票数為限举行投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，或在差额推举中投票跨越應選人数的，其對该項提案组所投的推举票均视為無效投票。若是分歧意某候選人，可以對该候選人投0票。

积累投票制下投给候選人的推举票数填報一览表

各提案组下股东具有的推举票数举比方下：

①推举非自力董事（如表一提案10，采纳等额推举，應選人数為8位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×8。股东可以将所具有的推举票数在8位非自力董事候選人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。

②推举自力董事（如表一提案11，采纳等额推举，應選人数為4位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×4，股东可以将所具有的推举票数在3位自力董事候選人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。

③推举监事（如表一提案12，采纳等额推举，應選人数為3位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×3，股东可以将所具有的推举票数在3位监事候選人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。

（4）股东對总议案举行投票，视為對除积累投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。

股东對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见為准，其他未表决的提案以总议案的表决定见為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定见為准。

二、經由過程深圳證券買賣所買賣體系投票的步伐

（一）投票時候：2022年5月19日的買賣時候，即9:15 一 9:25，9:30一 11:30 和13:00 一 15:00。

（二）股东可以登录證券公司買賣客户端經由過程買賣體系投票。

3、經由過程深圳證券買賣所互联網投票體系投票的步伐

（一）互联網投票體系投票起頭投票的時候為 2022 年 5月19 日上午9:15，竣事時候為 2022 年5月19日下战书 15:00。

（二）股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券買賣所投資者收集辦事身份認證营業指引（2016 年修订）》的劃定打hoya,點身份認證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認證流程可登录互联網投票體系法则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服務密码或数字證书，可登录在規按時間内經由過程深圳證券買賣所互联網投票體系举行投票。

附件2

授权拜托书

兹全权拜托授权师长教师/密斯代表本单元（小我）出席瓦房店軸承股分有限公司2021年度股东大會，并代為行使表决权。（请對各項议案明白暗示同意、否决、弃权）

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